La Aduana reveló cómo operaba una empresa que subfacturó más de 80 exportaciones: ¿Sanción millonaria?
Se trata de una firma radicada en Tres Arroyos, Buenos Aires, que había empezado a triangular sus ventas en 2020.
A partir de cruce de datos e información de las operaciones de comercio internacional de una importante empresa de pastas secas radicada en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la AFIP detectaron subfacturación en 82 exportaciones y evalúan una sanción millonaria.
La maniobra irregular que tiene un objetivo doble de evadir tributos a las exportaciones e ingresar menos divisas al país, comenzó a realizarse desde el año 2020 en adelante, ya que anteriormente, el organismo de control pudo verificar que las ventas eran realizadas al comprador chileno en forma directa.
Sergio Massa tomó una decisión clave en importaciones para que la gripe aviar no afecte al consumo
Aduana y AFIP detuvieron a dos turistas que traían un cargamento de lujo desde Miami
En concreto, la empresa hacia operaciones a Chile trianguladas a través de EE.UU. lo que se detectó a partir de precios de venta a las intermediarias radicadas en Florida y Nueva Jersey, sensiblemente inferiores a los que se habían declarado cuando las exportaciones eran realizadas sin triangulaciones.
En algunos casos, las operaciones bajo las firmas GLOBAL GROUP 1234321 LLC y CV OF AMERICA LLC fueron un 64% más bajos.
Entre tributos adeudados e infracciones, la firma podría afrontar una multa de más de $320 millones en los términos del artículo 954 del Código Aduanero.
"En todos los casos la mercadería fue enviada desde Tres Arroyos a Chile en forma directa, por lo cual no se observa ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación en el hemisferio norte", describieron desde la cartera que conduce Guillermo Michel.
Estados Unidos levanta una barrera comercial y amplía el cupo para un producto argentino
Además, señalaron que como las exportaciones salieron de la Argentina a través de Mendoza, la Aduana puso al Juzgado Federal N°1 de la provincia cuyana en conocimiento de las irregularidades y solicitó allanamientos sobre los domicilios comerciales y del despachante de aduanas.
detalles del operativo
Así, con la colaboración de Gendarmería Nacional, los agentes especializados de la Aduana y la AFIP secuestraron documentación contable, comercial, patrimonial, financiera, bancaria, societaria y de comercio exterior.
También incautaron facturas de compra venta, anotaciones y soportes magnéticos, ópticos, discos compactos, computadoras, teléfonos celulares y demás medios electrónicos de almacenamiento de datos, quedando todos los elementos a disposición del Juzgado Interviniente.
Asimismo, la Aduana también detectó medios de transportes con dominio chileno cargando mercadería en el playón externo de la empresa sin contar con la debida documentación de exportación.
En ese marco, dio intervención al Juzgado Federal de Necochea, que ordenó la inmediata interdicción de los citados medios de transporte internacional por posible infracción al Código Aduanero y flagrante transgresión del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
En el mismo operativo, fue secuestrada, por no poseer la debida documentación respaldatoria, la totalidad de la mercadería dispuesta para salida al exterior, valuada en $40 millones, aproximadamente.
En el marco del acuerdo celebrado con los EE.UU., la Dirección General de Aduanas solicitará colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para poner en conocimiento de estas acciones a la FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) de Estados Unidos.
A su vez, según confirmaron, también se informará la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de los exportadores GLOBAL GROUP 1234321 LLC y CV OF AMERICA LLC.
Las más leídas de Economía y Política
Pueblo chico
Destacadas de hoy
Members
Compartí tus comentarios