Generación Zoe: indagan a Leonardo Cositorto por estafas y asociación ilícita

Leonardo Cositorto compareció este lunes ante la Justicia. Su abogado, Guillermo Dragotto, adelantó que el empresario responderá preguntas.

Leonardo Cositorto comenzó a ser indagado por la Fiscalía de Villa María, a cargo de Juliana Companys. El CEO de Generación Zoe, que desde el 11 de abril se encuentra detenido en la cárcel cordobesa de Bouwer, está acusado de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, tiene como víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema Ponzi o piramidal.

La indagatoria, informó la agencia NA, se inició con la lectura de los cargos contra Cositorto, quien desde muy temprano fue trasladado de la cárcel de Bouwer a Villa María para prestar declaración. Más temprano, su abogado, Guillermo Dragotto, adelantó que el empresario responderá preguntas.

Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

Luego de la indagatoria, el líder de Generación Zoe será trasladado nuevamente al penal y quedará a la espera de que la fiscalía determine si avanza con la acusación en su contra o no.

Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril, luego de permanecer prófugo y con pedido de captura internacional desde el 18 de febrero. La detención se produjo en República Dominicana, luego de que las autoridades locales dieran con su paradero tras un error vinculado a un código IP fallido de sus transmisiones en vivo a través de Youtube.

La captura de Cositorto fue el hasta ahora último capítulo de una saga que se había iniciado meses antes con múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones.

En operativos ordenados por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires, recordó la agencia Télam, se secuestraron documentación, elementos electrónicos y u$s 565.000 y $ 63.000.

Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de u$s 7 millones detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.

El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

En la causa, ya hay unas 21 personas detenidas acusadas de integrar la asociación ilícita con distintos roles. Aún continúa prófugo el exjuez Héctor Yrimia, quien estaría en Dubai y con pedido de detención librado por Interpol.

Temas relacionados
Más noticias de Generación Zoe

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.