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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) investigará uno por uno a todos los turistas que ingresen o salgan de Estados Unidos con más de u$s 10.000, como parte de los controles federales sobre movimientos de dinero en fronteras, aeropuertos y puertos. La medida alcanza a viajeros extranjeros y ciudadanos estadounidenses por igual.
La información declarada es compartida entre agencias federales y puede dar lugar a revisiones individuales, pedidos de documentación adicional y sanciones si se detectan irregularidades. El objetivo es prevenir evasión fiscal y delitos financieros.
¿Cuál es el monto de dinero que activa la investigación del IRS?
El umbral es claro: más de u$s 10.000. Cualquier persona que transporte un monto superior debe declararlo obligatoriamente al ingresar o salir del país. No hacerlo habilita controles automáticos.
¿Qué se considera dinero a estos efectos?
- Efectivo (billetes y monedas)
- Cheques de viajero
- Cheques personales o comerciales
- Giros postales y otros instrumentos negociables
Todos estos valores se computan en conjunto para alcanzar el monto límite.
¿Qué pasa si un turista no declara o comete un error?
La falta de declaración, la subdeclaración o los datos falsos pueden derivar en investigaciones individuales del IRS, retención inmediata del dinero y multas elevadas. En algunos casos, también pueden iniciarse procesos civiles o penales.
Además, la información recolectada se cruza con bases fiscales y financieras para detectar posibles delitos como evasión impositiva o lavado de dinero. Por eso, las autoridades recomiendan declarar siempre el monto real, incluso si su origen es legal y comprobable.
