¿Adiós Bitcoin? Este es el nuevo requisito que pide el Banco de España a las empresas de criptomonedas
El PSOE y Unidas Podemos han elaborado una enmienda que busca aumentar las exigencias a los exchanges interesados en registrarse en el Banco de España.
Las empresas de criptomonedas que quieran registrarse en el Banco de España, deberán presentar un informe positivo emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), según lo requerido por la entidad financiera.
La nueva exigencia fue incluida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos en una enmienda realizada al proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero aprobado a inicios de este año.
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Según informa la agencia Europa Press, los legisladores tienen la intención de agregar una nueva disposición para modificar la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, vigente desde abril de 2010.
De qué trata el nuevo requisito que exigirá el Banco de España a las empresas de criptomonedas
Se trata de un aumento de exigencias que los proponentes consideran "relevante", tomando en cuenta que "estos proveedores no están sujetos a supervisión continua del Banco de España", según apuntan.
El PSOE y Unidas Podemos opinan que los requisitos que actualmente se solicitan a las plataformas son únicamente los de "honorabilidad comercial y profesional", establecidos por la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Por este motivo, buscan aumentar estas exigencias a través de su plan propuesto.
Desde octubre de 2021, es obligatorio que las personas naturales y jurídicas que proporcionan servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y servicios de custodia de monederos electrónicos en España se registren y registren sus operaciones en el banco central español, de acuerdo con las normativas en vigencia.
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Exchanges deberán cumplir con la "regla de viaje"
El Sepblac es un organismo que se estableció en 1980 y está adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Su función principal es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, trabajando en colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Es de esperarse, por tanto, que para obtener la aprobación del Banco de España, los proveedores de servicios de criptomonedas deban cumplir con las normativas del GAFI, incluyendo la "regla de viaje", lo cuál implica fortalecer sus medidas de cumplimiento.
La regla de viaje consiste en una normativa que se dio a conocer en 2019. El plan del GAFI es que seaadoptada portodos los exchanges de criptomonedas a nivel mundial.
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