Las carpetas de "El Croata": dólares, cuentas off shore y futbolistas, ¿cómo funcionaba el esquema de fuga?
La AFIP y la Aduana presentarán este jueves los documentos qué revelan cómo era el mecanismo utilizado para evadir y lavar dinero.
En medio de la investigación sobre el mayor cuevero de la City Porteña, la Aduana/AFIP presentarán hoy un informe denominado "las carpetas del Croata", donde explican cuál era su esquema para fugar dinero a través de sociedades off shore.
A una semana del allanamiento en la cueva Nimbus, el financista encargado Ivo Rojnica es acusado de lavado de divisas y evasión.
Al momento, la Justicia pidió la detención preventiva y emitió una alerta para prohibir su salida del país. Mientras que hoy, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa y solicitó el decomiso y embargo de sus bienes.
Esta tarde, entregarán todos los documentos almacenados en las carpetas de color naranja que fueron encontradas en la cueva financiera. Las mismas revelan cuál era el mecanismo y las reconocidas personalidades involucradas.
¿Qué revelaron las carpetas de El Croata?
Según las autoridades, los documentos allanados en Nimbus "contienen la apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos".
Se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, mientras que "los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis", especificaron los denunciantes a Infobae.
Al momento, hay 160 carpetas digitalizadas y el número podría ascender a 200. Allí se encuentra una lista de involucrados, entre los que se destacan "exfutbolistas, representante de jugadores, empresarios y asesores tributarios".
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibirá 20 casos a modo de "muestra", en el que figura el nombre de un reconocido futbolista que jugó en un importante club de Argentina y Europa, entre otros.
Como operaba "El Croata", el mayor cuevero de la City Porteña
En el informe se especifica que Ivo Rojnica "hacía todo", además de la venta de dólares. "Armaba sociedades off shore para fugar dinero, más allá de usar otras herramientas, como una casa de turismo", detallaron.
"Ofrecía el servicio completo: armaba las sociedades, operaba la cueva y sacaba los dólares, en típicas maniobras vinculadas a la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión, todas a gran escala", agregaron los investigadores.
Vale destacar que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
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