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El SAT lanza una fuerte advertencia: este es el monto límite que no debes superar en depósitos para evitar revisiones y multas

El SAT busca evitar evasiones fiscales y transparentar la procedencia de los depósitos bancarios en efectivo.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia para los contribuyentes a la hora de realizar sus depósitos en efectivo. En efecto, el organismo estipuló un monto límite que, de ser superado, admite revisiones exhaustivas e incluso multas. 

La medida busca combatir la evasión fiscal y garantizar que los movimientos financieros cumplan con la normativa vigente. 

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Este es el monto límite que estableció el SAT para depósitos en efectivo

El SAT ha establecido que el monto máximo para depósitos en efectivo que no desencadenan revisiones es de 15,000 pesos mensuales. Si superas esta cifra, los bancos tienen la obligación de notificar al organismo, lo que podría derivar en una revisión para verificar el origen de los ingresos.

La revisión de depósitos también permite al SAT verificar que los ingresos reportados en las declaraciones anuales sean consistentes con los movimientos bancarios. Foto: archivo El Cronista México

Para evitar sanciones o multas es fundamental contar con los documentos que acrediten la procedencia de los fondos. Estos pueden incluir:

  • Estados de cuenta bancarios
  • Comprobantes de ingresos
  • Facturas o recibos relacionados con la transacción

Aunque puedes superar el límite establecido, es imprescindible que estés preparado para justificar el origen de los depósitos. Las medidas del SAT tienen como objetivo fortalecer la recaudación fiscal y combatir prácticas como la evasión de impuestos o discrepancias en las declaraciones.

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¿Cómo detecta el SAT irregularidades en depósitos bancarios?

El SAT cuenta con diversas facultades para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Entre estas destaca la capacidad de recibir reportes mensuales de los movimientos bancarios realizados en instituciones como Banamex, BBVA y Santander.

El SAT busca prevenir la evasión fiscal a través del monitoreo de los movimientos bancarios y la verificación del origen de los ingresos. Foto: archivo El Cronista México 

Además, el organismo puede realizar revisiones en casos específicos, como cuando detecta discrepancias entre los ingresos declarados y los gastos realizados.

Si se identifica un movimiento inusual, el SAT tiene la autoridad para:

  • Solicitar una revisión de tus cuentas bancarias.
  • Verificar el origen de los ingresos registrados.
  • Emitir multas o sanciones si no presentas los documentos necesarios.
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