Qué ofrecen

Denuncian tres empresas de estafas piramidales con criptomonedas

Están investigando varias empresas sospechadas de ser estafas piramidales o sustracción de ahorros. Una ya cayó en Argentina. Qué ofrecen y cómo captan a sus usuarios.

El fiscal de Instrucción de San Rafael, Javier Giaroli, alertó a la comunidad mendocina sobre el accionar "fraudulento" de las plataformas Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live, que han captado incalculables cifras de dinero de miles de particulares a cambio del pago de altos intereses mensuales.

"No cabe duda de que las tres plataformas son fraudulentas", aseguró Giaroli, en relación a las plataformas Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live, que según aseguró "obedecen a un sistema de tipo Ponzi y piramidal que puede llegar a caer y convertirse en una estafa".

La más popular y la que logró el ingreso de más de 45.000 personas solo en San Rafael, según sus líderes, es la sociedad anónima Ganancias Deportivas, que desde su plataforma en internet convoca a un pago de una membresía de 100 euros para ingresar, más la compra por medio de bitcoins de paquetes de inversión de distintos valores para apuestas de partidos de fútbol, que dice otorgar una ganancia de 20% mensual y 240% anual.

En su página en Internet, la empresa se define como una compañía de mercadeo en red. La operación consiste en realizar apuestas de resultados de partidos de fútbol -el promedio es de 400 euros- y a través de "expertos analistas con 10 años de trayectoria" entregan la información por la red social Telegram sobre cuánto apostar. Por lo general, son partidos de fútbol de la liga europea y los principales torneos internacionales. Sin embargo, por 6 meses y no se puede retirar el monto inicial.

Ganancias Deportivas explotó en Mendoza y en San Rafael está el mayor índice de participantes. Por eso la fiscalía de Delitos Económicos puso el ojo en el sur mendocino.

"Es un fenómeno que se está dando mucho en el sur de Mendoza, ya hay más de 20 mil personas asociadas. Se está investigando si es un esquema Ponzi, es decir un sistema piramidal que inventó un italiano para estafar a la gente. Los de abajo aportan para que gane el de arriba y eso va produciendo ganancias. Pero, cuando la pirámide cae, todos los de abajo se ven perjudicados y ahí se configura la estafa", comentaron desde el Ministerio Público Fiscal al diario Memo.

Fuentes judiciales indicaron a Memo que "las personas que están en el tema tienen que estar alertas y tener cuidado. Porque si reclutás gente, podés ser cómplice y te pueden imputar por estafa. Normalmente, lo que pasa en estos casos, es que la víctima se junta con el victimario, le devuelve el dinero y se cae la acción penal". Si la investigación avanza y se comprueba que se trata de una estafa "hay un quinto de la población del sur complicada", remarcaron.

Entre los indicios, informó que el líder de Ganancias Deportivas en San Rafael, Javier Villegas, "nunca presentó la información legal solicitada, sino solamente la inscripción de una empresa en Costa Rica cuyo capital de constitución asciende solo a unos 100 euros; prometen pagar un interés ilógico y exuberante de un 20% mensual, porque intenta atraer incautos; y no están registradas ni en la AFIP ni en ningún organismo de control estatal".

LAS DUDAS

El modelo de negocios de la casa de apuestas es lo que genera dudas entre los escépticos. Primero, las exorbitantes ganancias que ofrece la compañía: el Banco Nación no alcanza a dar el 3% y Ganancias Deportivas ofrece el 14% o 15% neto. Incluso en 2020 cuando no hubo casi ingresos en el futbol, en gananciasdeportivas.net sí los hubo.

Además, la compañía opera en bitcoins y otras criptomonedas pero los precios se los transmiten a los usuarios en euros. El hecho de que las criptomonedas sean mucho más difíciles de trazar que el dinero fiat también eleva sospechas.

La insistencia de los usuarios en reclutar cada vez más personas al sistema y que haya crecido de manera exponencial en ciertas zonas, también hace sospechar de un esquema ponzi o piramidal. Teniendo en cuenta que el negocio no produce algo tangible, sino que funciona a partir del azar, es posible que las ganancias sean las propias inversiones de los usuarios y que el flujo de dinero sea un circuito cerrado.

Otro aspecto que preocupa es que la controvertida empresa es muy promocionada por influencers.

Anteriormente, ya se había dado a conocer a través de redes sociales un nuevo tipo de estafa muy similar al "telar de la abundancia". En este caso, se trata de otro negocio piramidal que usa a influencers y famosas para promocionarlo. Evangelina Anderson, Ivana Nadal, Cinthia Fernández, Lucas Spadafora y Mica Suárez promocionaron una compañía llamada "CC Móvil" que promete productos Apple a menos de 40 mil pesos.

Por su parte, la empresa Qubitech dice ser un broker online de criptomonedas, que promete ganancias astronómicas (de hasta 25% mensual en dólares). La empresa tiene base en Estonia y opera sin ningún tipo de regulación. A principios de año, CNMV, regulador financiero de España, denuncipo o a QuibitTech debido a actividades fraudulentas. Al momento de escribir estas líneas, el sitio web de la empresa se mudó a Quibit.Life y, según comentan sus usuarios, está en un proceso de transformación de su modelo de negocios.

IntenseLive, por su parte, ya tiene serios problemas en Argentina. No existe una razón social registrada con ese nombre en toda la Argentina. Ofrecía un negocio sumamente interesante para el pequeño ahorrista: ser parte de una nueva aplicación de viajes en automóviles, una "inversión colaborativa" con un "contrato certificado" según su sitio web para "financiamiento colectivo en transporte privado".

En marzo, una rama argentina de Intense Live cayó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El fiscal federal Matías Di Lello inició un expediente por el artículo 310 del Código Penal, captación ilegal de ahorros.

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