INVESTIGACIÓN

Papeles de Pandora: AFIP analizará información de sociedades citadas en la investigación

El organismo recaudador busca así cortar los circuitos de evasión que pudieran haber sido puestos en juego a través de diversos entramados societarios reportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizarán la información sobre los entramados societarios reportados por distintos medios de comunicación, cuyos beneficiarios finales fueran residentes argentinos. 

El objetivo del cruce es evaluar si esas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información y/o evadir el pago de impuestos, indicaron en el organismo recaudador.

Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.

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La investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países y cuyos primeros datos trascendieron el fin de semana.

El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

El ojo del Estado

La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina".

Al respecto, la funcionaria enfatizó que "los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja".

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La titular de la AFIP recordó que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información.

"Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación", explicó Marcó del Pont en una nota de prensa.

Asimismo, el organismo destacó que como parte de las tareas de control y fiscalización llevada adelante por diversas áreas de la AFIP, contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior, gracias a la explotación de la información recibida a través del intercambio automático previsto por la OCDE, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

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Los nombres 

Entre los argentinos mencionados en Pandora Papers figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, exsecretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; también el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y el empresario farmacéutico Hugo Sigman (Grupo Insud), quien declaró que tiene todo declarado ante las autoridads argentinas, y Marcelo Figueras (Laboratorios Richmond).

A nivel internacional figuran los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Azerbaiyán; Ilham Aliyev; y de Chile, Sebastián Piñera. Además, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personas de renombre. 

La acusación es haber ocultado activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal. 

  En los registros figuran más de 336 políticos de todo el mundo, algunos son funcionarios de algo rango y otros exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina. Además del mandatario chileno, se menciona a los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso y el de República Dominicana, Luis Abinader.  

También parecen implicados el expremier británico Tony Blair, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.

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