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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una importante advertencia a miles de cuentahabientes en México, en especial a los de BBVA y Banamex. El organismo ha señalado que las transferencias de dinero entre cuentas del mismo titular pueden generar riesgos fiscales si no se gestionan de manera adecuada.
Según el SAT, si estas transferencias no se justifican de forma apropiada, podrían ser interpretadas como ingresos no declarados, lo que derivaría en complicaciones con Hacienda por presunta evasión de impuestos.
El SAT advirtió por embargo de cuentas bancarias por transferencias que superen este monto
El Artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación establece que ciertos movimientos entre cuentas del mismo titular pueden ser consideradosingresos sujetos a fiscalización. En consecuencia, el SAT tiene la facultad de solicitar aclaraciones sobre el origen del dinero transferido, sobre todo cuando los montos son significativos o si no existe un registro claro de su procedencia.
El SAT aconseja a los clientes de estos bancos proceder con cautela y claridad al realizar transferencias entre cuentas a su nombre. Es esencial contar con la documentación que respalde el origen de los ingresos involucrados en dichas operaciones para evitar posibles observaciones fiscales.
Si no puedes evitar este tipo de movimientos, el organismo fiscal recomienda:
Usar descripciones específicas y verídicas en el concepto de la operación. Esto ayuda a mantener la transparencia y reduce el riesgo de que el SAT detecte irregularidades.
No exceder los 15,000 pesos por operación. Montos superiores a esta cifra podrían activar alertas dentro del sistema de monitoreo del SAT. Ante cualquier anomalía, se podrían iniciar revisiones o auditorías.
