La nueva estafa de los famosos que vacía cuentas: la promocionan todos pero es "una burbuja"

Cómo funciona la polémica red de apuestas que se sospecha es una estafa piramidal.

Está en el ojo de la tormenta un controvertido negocio de apuestas por internet. Se trata de Ganancias Deportivas, un sitio web que reúne dinero de pequeños "inversores" que luego vuelca a apuestas deportivas, mayoritariamente en Europa ya que la empresa es de origen español, y recogen ganancias.

Se estima que 41 mil mendocinos han dejado sus ahorros en este sitio de apuestas en los últimos meses, 30 mil radicados en la ciudad de San Rafael. Si se comprueba que es una estafa, casi un tercio de los vecinos del municipio serían perjudicados. La ganancia prometida es de 20% mensual y 240% anual. El ingreso a la membresía es de 100 euros para poder iniciarse en el negocio de las apuestas. Si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores (de ahí la sospecha de piramidal), recibe más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada participante nuevo.

En su página en Internet, la empresa Ganancias Deportivas se define como una compañía de mercadeo en red. La operación consiste en realizar apuestas de resultados de partidos de fútbol -el promedio es de 400 euros- y a través de "expertos analistas con 10 años de trayectoria" entregan la información por la red social Telegram sobre cuánto apostar. Por lo general, son partidos de fútbol de la liga europea y los principales torneos internacionales. Sin embargo, por 6 meses y no se puede retirar el monto inicial.

Ganancias Deportivas explotó en Mendoza y en San Rafael está el mayor índice de participantes. Por eso la fiscalía de Delitos Económicos puso el ojo en el sur mendocino y el fiscal Javier Giaroli es quien lleva adelante la causa, de oficio, porque hasta ahora no hubo ninguna denuncia.

"Es un fenómeno que se está dando mucho en el sur de Mendoza, ya hay más de 20 mil personas asociadas. Se está investigando si es un esquema Ponzi, es decir un sistema piramidal que inventó un italiano para estafar a la gente. Los de abajo aportan para que gane el de arriba y eso va produciendo ganancias. Pero, cuando la pirámide cae, todos los de abajo se ven perjudicados y ahí se configura la estafa", comentaron desde el Ministerio Público Fiscal al diario Memo.

Giaroli ha adelantado que no dará declaraciones porque la investigación está en proceso, sin embargo fuentes judiciales indicaron a Memo que "las personas que están en el tema tienen que estar alertas y tener cuidado. Porque si reclutás gente, podés ser cómplice y te pueden imputar por estafa. Normalmente, lo que pasa en estos casos, es que la víctima se junta con el victimario, le devuelve el dinero y se cae la acción penal".

Si la investigación avanza y se comprueba que se trata de una estafa "hay un quinto de la población del sur complicada", remarcaron.

Las dudas

El modelo de negocios de la casa de apuestas es lo que genera dudas entre los escépticos. Primero, las exorbitantes ganancias que ofrece la compañía: el Banco Nación no alcanza a dar el 3% y Ganancias Deportivas ofrece el 14% o 15% neto. Incluso en 2020 cuando no hubo casi ingresos en el futbol, en gananciasdeportivas.net sí los hubo.

Además, la compañía opera en bitcoins y otras criptomonedas pero los precios se los transmiten a los usuarios en euros. El hecho de que las criptomonedas sean mucho más difíciles de trazar que el dinero fiat también eleva sospechas.

La insistencia de los usuarios en reclutar cada vez más personas al sistema y que haya crecido de manera exponencial en ciertas zonas, también hace sospechar de un esquema ponzi o piramidal. Teniendo en cuenta que el negocio no produce algo tangible, sino que funciona a partir del azar, es posible que las ganancias sean las propias inversiones de los usuarios y que el flujo de dinero sea un circuito cerrado.

Otro aspecto que preocupa es que la controvertida empresa es muy promocionada por influencers.

Anteriormente, ya se había dado a conocer a través de redes sociales un nuevo tipo de estafa muy similar al "telar de la abundancia". En este caso, se trata de otro negocio piramidal que usa a influencers y famosas para promocionarlo. Evangelina Anderson, Ivana Nadal, Cinthia Fernández, Lucas Spadafora y Mica Suárez promocionaron una compañía llamada "CC Móvil" que promete productos Apple a menos de 40 mil pesos.

La estafa piramidal o "esquema de Ponzi fue creada en 1903 por un inmigrante italiano y es catalogada como "la peor estafa financiera de la historia . Carlo Ponzi fundó una empresa en 1919 y se dedicó a buscar clientes para que inviertan en estos cupones a quienes les aseguraba que el ciclo completo duraba unos 45 días. Ponzi cumplía fielmente con su promesa y se ganó la confianza de los inversores. Llegó a manejar US$ 250.000 por día.

En un momento se empezaron a retrasar los pagos a lo que Ponzi calmó rápidamente con un adelanto de US$ 2 millones. Meses más tarde, confesó que no podía enfrentar la deuda de US$ 7 millones que tenía con sus acreedores y se cree que llegó a tener entre US$ 15 y US$ 20 millones (a día de hoy, serían alrededor de US$ 250 millones).

Ponzi terminó en la carcel en reiteradas ocasiones por intentar replicar la estafa, hasta que finalmente fue exiliado a Italia. Su vida terminó en Brasil donde murió en la pobreza a los 60 años.

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