Límites

Alerta billeteras virtuales: AFIP investiga las transferencias superiores a este monto en octubre

Los clientes podrán ser notificados por el fisco en caso de superar los topes establecidos para transacciones, saldos y consumos mensuales. ¿Cuáles son?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció en junio una nueva modificación, que sigue vigente hoy, sobre los montos por los cuales las billeteras virtuales tendrán que notificar los movimientos de los clientes.

El objetivo de esta medida consta de "lograr una simplificación de procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información".

AFIP evalúa la situación fiscal de los contribuyentes

Además, el fisco remarcó que los montos se actualizarán cada seis meses. Para ello, se tomará en cuenta "la base del coeficiente del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que publica el INDEC".

Por lo tanto, los usuarios deberán respetar los topes establecidos para las transacciones, saldos y consumos mensuales.

Billeteras virtuales: a partir de qué monto te investiga AFIP en octubre

Los usuarios de billeteras virtuales, como Mercado Pago, no podrán superar -en ingresos o egresos registrados- el tope de $ 400.000 durante octubre.

A su vez, AFIP agregó que los clientes tampoco deberán excederse de los $ 700.000 en lo que respecta a saldos mensuales registrados

Por lo tanto, teniendo en cuenta dichos parámetros, el organismo recaudador de impuestos evaluará la situación fiscal de los contribuyentes.

AFIP informó que la próxima actualización de los montos se efectuará en diciembre

En cuanto al origen del dinero, si se corrobora que es ilícito, los usuarios tendrán que enviar la documentación requerida, que podrá solicitarse por correo electrónico o mediante la aplicación.

En última instancia, el fisco podría optar por cerrar la cuenta del usuario y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Para evitar ello, es importante presentar estos datos:

  • Recibos de sueldo
  • Comprobantes de haberes jubilatorios
  • Facturas emitidas en los últimos seis meses
  • Certificados de ingresos emitidos por contadores públicos
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Comentarios

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  • AT

    Adriano Telegochi

    Hace 20 días

    Quiero aser una baja de la moraleja SA

    Responder