El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles fiscales y confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede investigar a personas que registren ingresos elevados y gran cantidad de operaciones financieras en un mismo año. El foco está puesto en contribuyentes que superen ciertos umbrales de actividad económica, ya que estos movimientos pueden activar revisiones automáticas dentro del sistema tributario. Las revisiones de IRS pueden iniciarse cuando una persona supera aproximadamente USD 20.000 en ingresos brutos anuales vinculados a actividades comerciales o de servicios y acumula más de 200 operaciones en el mismo año calendario. El objetivo es detectar ingresos no declarados, actividad comercial irregular o discrepancias entre lo reportado y lo que circula en cuentas bancarias o plataformas de pago. Las personas que alcancen esos niveles de ingresos y operaciones deberían: