Confirmado | El Gobierno investiga con lupa tus cuentas y ahorros a partir de este monto exacto
Ahora mismo, el Gobierno nacional comenzará una revisión minuciosa de las declaraciones tributarias.
El Gobierno Nacional, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, SAT, está llevando a cabo una investigación sin precedentes sobre los movimientos de los contribuyentes.
El SAT, organismo encargado de supervisar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, iniciará auditorías y aplicará sanciones estrictas a quienes incurran en evasión o incumplimiento fiscal, afectando los intereses del erario.
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A partir de este monto, el SAT y Hacienda vigilan tus movimientos
Las personas físicas y morales deben declarar ante el SAT sus ingresos, transferencias y cualquier movimiento financiero, para evitar sanciones por incumplimiento de la ley. Este control busca prevenir delitos como el lavado de dinero y el fraude fiscal.
Si eres una persona física y realizaste movimientos en moneda nacional o divisas internacionales de 15,000 pesos o más durante el mes calendario, deberás reportar el origen de tus ingresos al SAT y pagar los impuestos correspondientes. No hacerlo es una infracción que podría resultar en multas y sanciones severas.
Esto sucede si omites el reporte ante el SAT
Según la Administración Tributaria, si cometes un error en tus declaraciones fiscales o incurres en una omisión, enfrentarás sanciones, a menos que corrijas de forma voluntaria y cumplas con tus obligaciones tributarias.
"Si lo haces por requerimiento de la autoridad, se impondrá la sanción correspondiente (generalmente una multa, salvo que la ley disponga otra sanción)", informa la entidad.
Además, el SAT advierte a personas físicas y morales: "Si omites los pagos mensuales de impuestos en el plazo establecido por las disposiciones fiscales, deberás pagar recargos y actualizaciones, incluso si cumples de manera espontánea o voluntaria".
Atención con los bancos: tus operaciones serán reportadas
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a los bancos a reportar manualmente a los usuarios que realicen transacciones superiores a 15,000 pesos. Aunque el SAT no realiza una investigación automática, los bancos reportarán movimientos sospechosos y transacciones que superen este monto en el caso de personas físicas.
Consecuencias de incumplir con el SAT o omitir una obligación fiscal
El SAT advierte que se impondrán sanciones si no presentas un aviso o incumples tus obligaciones fiscales. "Se aplicarán las sanciones establecidas en los artículos 53 y 54 de la LFPIORPI y en el capítulo VII de la misma ley".
Si has incumplido una obligación fiscal o cometido un error (como no presentar una declaración o presentarla con errores), debes corregirlo presentando la declaración pendiente o una complementaria de manera voluntaria antes de que el SAT lo requiera.
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