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Blanqueo de capitales: qué hará el Gobierno para no caer en la lista gris de lavado

Por qué el blanqueo de capitales es clave y estratégico para el equipo económico y cuáles son los pasos a seguir para que se apruebe

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Finalmente, el blanqueo de capitales no estará dentro del temario de la agenda legislativa esta semana. Es una estrategia del Gobierno para poder negociar mejor con los gobernadores, y luego poder incluirlo dentro de un mini paquete de leyes lo más rápido posible. 

Cuándo entrará es una decisión política según cómo venga ese tira y afloje en el Congreso esta semana, pero la decisión debe ser inminente.

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El apuro es porque el mes que viene estarán en la Argentina los directivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8. 

El GAFI desarrolla políticas para combatir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. Los de GAFI iniciarán en marzo el proceso de evaluación en nuestro país: si no sale bien, se pasará a la estigmatizante "lista gris", como los bancos de Rusia y Corea del Norte.

Finalmente, el blanqueo de capitales no estará dentro del temario de la agenda legislativa esta semana. Es una estrategia del Gobierno para poder negociar mejor con los gobernadores, y luego poder incluirlo dentro de un mini paquete de leyes lo más rápido posible. 

¿Qué significa? 

"Básicamente, que se opera restringidamente en la vinculación financiera y bancaria con el resto del mundo, porque no existen los controles suficientes que requieren la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por eso, es clave que los evaluadores internacionales aprueben las normas y controles internos", revela el CEO de una de las principales entidades financieras del país.

Desde el Ejecutivo aseguraron que el blanqueo, que en un principio iba a entrar dentro de la ley de Bases y luego fue eliminado junto con el paquete fiscal, estaba vinculado al nuevo esquema de Bienes Personales, que prevé el adelantamiento de pagos por cinco años sobre el patrimonio actual.


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