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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con una división especial encargada de investigar delitos financieros graves. Se trata de la unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), formada por agentes federales que investigan violaciones criminales del código tributario y otros delitos financieros.
Estos agentes pueden intervenir en investigaciones complejas que involucren fraude fiscal, lavado de dinero u otros delitos económicos, y en determinados casos pueden presentarse en hogares o negocios vinculados con investigaciones criminales.
IRS envía a sus agentes armados y sin previo aviso a estos hogares y negocios
La división de Investigación Criminal del IRS es el brazo policial del organismo tributario. Su misión es investigar posibles violaciones criminales de las leyes fiscales y delitos financieros relacionados.
Entre las áreas de investigación más comunes se encuentran:
- Fraude fiscal y evasión de impuestos
- Lavado de dinero
- Fraudes financieros y bancarios
- Delitos relacionados con criptomonedas o ciberdelitos financieros
- Corrupción pública o crimen organizado con componentes financieros
También participan en investigaciones vinculadas con narcotráfico, terrorismo financiero y otras actividades ilícitas donde el rastro del dinero es clave. En estas situaciones, las investigaciones pueden incluir allanamientos, entrevistas o recopilación de pruebas.
Por qué estos agentes están armados
Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos empleados del IRS autorizados a portar armas, ya que su trabajo implica investigar delitos que pueden involucrar organizaciones criminales o grandes esquemas financieros.
Además de su formación en contabilidad y análisis financiero, estos agentes reciben entrenamiento policial y táctico, similar al de otros agentes federales.
