Criptomonedas y evasión fiscal: la IRS investigará a quienes oculten sus ganancias

Las criptomonedas se convirtieron en una fuente de ingreso, además de inversión, de muchos ciudadanos que quieren potenciar su dinero. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) advirtió sobre las medidas que tomarán contra las personas que no declaren sus ganancias por activos digitales y cometan evasión fiscal. 

Hoy 15 de abril vence la fecha estimada para presentar la declaración de impuestos y abonarla. De no hacerlo, se enfrentará una multa por evasión y habrá problemas con la instancia federal. 

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La IRS toma medidas contra los evasores fiscales por criptomonedas

Hace varios años que los activos digitales se posicionaron como un medio de intercambio para pagar por bienes y servicios y volcar los ahorros para cuidarlos y sumar ganancias por intereses. Pero su digitalización tuvo impacto contra las leyes de ganancias y declaración de impuestos. 

Desde la jefatura de investigación criminal del IRS, Guy Ficco advirtió a CNBC que están investigando más en profundidad a todos los ciudadanos que no presenten sus ganancias completas. Es decir, aquellos que incrementaron su patrimonio invirtiendo en cripto, pero no declaran dicha ganancia. Se trata de delitos fiscales relacionados a criptomonedas.

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Qué es el delito Título 26 de la IRS

El sector de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos se dedica a analizar los movimientos financieros de los ciudadanos en relación a sus ingresos declarados. Si una persona o una familia están registrados como clase media, pero logran viajar por el mundo y cambiar su auto con mucha frecuencia, Guy Ficco enciende las alarmas. 

"Título 26" refiere al delito donde se violan las leyes fiscales establecidas por el Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Puede incluir la evasión de impuestos, la no presentación de declaraciones de impuestos y el fraude fiscal. 

"Habrá muchos casos de criptomonedas bajo el Título 26 acusados este año y en el futuro", expresó Ficco en conversación con CNBC sobre las nuevas medidas que tomarán desde la IRS.

Cuáles con las condenas judiciales por evasión de impuestos

Si la entidad federal percibe que hay ciudadanos cometiendo alguno de estos delitos (evasión fiscal, no declarar impuestos o ganancias y fraude fiscal) se solicita inmediatamente la intervención de la Justicia y se habla de una condena en prisión. Hay distintos niveles de sanciones. 

• Multas: se trata del nivel más suave de pena. Principalmente se presenta multa cuando una persona no presentó o abonó sus impuestos antes de la fecha de vencimiento. La tarifa puede ser un monto fijo o un porcentaje de los impuestos no pagados. 
• Penas de prisión: aquí ya se trata de evasión y fraude fiscal, las penas dependerán de casa caso. 
• Restitución: esta condena puede sumarse a la pena de prisión. Consiste en abonar una restitución económica por los daños cometidos. 
• Inhabilitación: las personas condenadas pueden quedar inhabilitadas de ejercer sus profesiones tras cometer los delitos. 
• Embargo de bienes: además de la condena de prisión, la IRS puede adueñarse de todos los bienes como parte de la recuperación de la evasión fiscal.