La Justicia penal tributaria imputó a directivos del banco HSBC por supuesta “evasión agravada”, por un monto involucrado de 392 millones de pesos, que se habría concretado a partir del “ocultamiento de cuentas” bancarias, se informó hoy.
La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario Jorge Dall Rocha, en el marco de una causa iniciada el 4 de febrero de 2013 por la AFIP y que le demandó a ese organismo seis meses de investigación, informaron fuentes judiciales.
La presentación del ente recaudador se basó en sospechas de supuesta evasión impositiva, asociación ilícita y lavado de dinero, que se tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario N°3.
El fiscal imputó penalmente a los directivos de HSBC Argentina por evasión agravada, que contempla una pena de prisión de entre 3 años y nueve meses a 9 años.
Dall Rocha explicó que la imputación responde a “acreditaciones en las cuentas y ocultamiento de las mismas por parte del banco HSBC Argentina SA”.
También imputó a los directivos de las empresas fantasmas Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios SA.
FUENTE: Agencias Buenos Aires
