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El Gobierno de los Estados Unidos anunció la implementación del Geographic Targeting Orders (GTO) u Orden de Vigilancia Geográfica para restringir las extracciones de 200 dólares o más en efectivo en áreas específicas del país.
Esta medida del Departamento del Tesoro tiene como objetivo principal identificar y detener operaciones vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.
El Gobierno vigilará a todos los ciudadanos que retiren más de 200 dólares del cajero
La medida Geographic Targeting Orders (GTO) fue implementada en abril de 2025 y se extenderá por 179 días. Durante este período, las transacciones sospechosas serán notificadas directamente a FinCEN, la red encargada de investigar delitos financieros en todo el país.
De esta forma, el Gobierno busca identificar y bloquear el financiamiento de carteles criminales a través de operaciones que intentan pasar desapercibidas como "pequeñas".
En concreto, la política obliga a todos los negocios de servicios monetarios ubicados en zonas de riesgo a reportar todos los retiros que superan los 200 dólares. A su vez, las autoridades exigen a ciertas empresas "que informen y conserven registros de transacciones de USD 1,000 o más, pero no más de USD 10,000, y que verifiquen la identidad de las personas que las presenten".
Cuáles son las zonas que estarán bajo la supervisión del Gobierno
La medida afecta manera directa a todos los ciudadanos que utilizan servicios de envío de dinero o casas de cambio ubicadas en California y Texas. En concreto, las zonas más perjudicadas por el control son:
Texas
- Cameron County: 78520, 78521
- El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Maverick County: 78852
- Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Las autoridades federales de los Estados Unidos han catalogado como zonas de riesgo tanto las áreas próximas a la frontera con México como diversas localidades del interior.
