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El control fiscal en Estados Unidos se apoya cada vez más en el cruce de datos financieros. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que puede analizar la actividad de cuentas bancarias y plataformas de pago cuando se superan determinados niveles de ingresos y movimientos en un mismo año.
La suma de dinero y la cantidad de operaciones que activan estrictas investigaciones
Las alertas fiscales pueden activarse cuando una persona o negocio:
- Supera los USD 20.000 en ingresos brutos en un año calendario
- Acumula más de 200 operaciones vinculadas a ventas, servicios o actividad comercia
No se trata de una investigación automática para todos, pero sí de un sistema de monitoreo que puede activarse cuando se alcanzan estos umbrales.
Cómo funciona el monitoreo del IRS
El sistema tributario estadounidense se basa en declaraciones voluntarias, pero el IRS recibe reportes informativos de entidades financieras y plataformas de pago. Si los datos registrados superan ciertos niveles y no coinciden con lo declarado, puede iniciarse una revisión.