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El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles fiscales y confirmó que puede investigar a contribuyentes que superen ciertos niveles de ingresos y movimientos financieros sin cumplir con las obligaciones correspondientes.
El foco está en quienes obtengan montos relevantes de dinero durante el año y no presenten la información fiscal requerida. La supervisión se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que cruza datos bancarios y reportes financieros para detectar inconsistencias.
IRS investiga a todos los que superen esta suma de dinero en sus cuentas bancarias
Las autoridades pueden iniciar revisiones cuando una persona:
- Supera los USD 20.000 en ingresos brutos anuales
- Registra más de 200 operaciones en un mismo año calendario vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales
Estos parámetros suelen utilizarse para identificar actividad económica significativa que debe ser informada al sistema fiscal. Cuando el contribuyente posterga la presentación de su declaración o no reporta los ingresos, puede quedar bajo observación.
Todas las multas y sanciones para los que postergaron este trámite
Cuando un contribuyente supera esos niveles y no presenta la información fiscal correspondiente, el IRS puede:
- Solicitar documentación adicional
- Revisar declaraciones de impuestos
- Iniciar auditorías
- Aplicar multas e intereses por pago tardío
- Avanzar con medidas de cobro si existe deuda