En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles fiscales y confirmó que puede revisar cuentas bancarias que registren determinados niveles de actividad financiera.
A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades cruzan información reportada por entidades financieras para detectar posibles inconsistencias tributarias cuando se superan ciertos umbrales de ingresos y operaciones.
IRS investiga una por una a todas estas cuentas bancarias
Las revisiones pueden activarse cuando una persona o negocio:
- Supera los USD 20.000 en ingresos brutos anuales
- Acumula más de 200 operaciones en un mismo año calendario vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales
Estos criterios suelen aplicarse a actividades económicas registradas en plataformas de pago, comercio electrónico o cuentas con alto volumen transaccional.
Qué puede pasar si hay inconsistencias en las investigaciones
Si el IRS detecta diferencias entre los ingresos reportados y la actividad registrada, puede:
- Solicitar documentación adicional
- Iniciar una auditoría formal
- Aplicar multas e intereses
- Exigir el pago de impuestos adeudados