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La Oficina de Control de Activos Extranjeros(OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es la entidad que se encarga de hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional. Sus sanciones selectivas utilizan el bloqueo de activos y restricciones comerciales, como las cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
De esta forma, todos los estadounidenses o extranjeros con cuentas bancarias en el país que integren la lista de deudores o sospechosos de OFAC puede sufrir la cancelación de sus tarjetas de créditos.
¿Cuándo el gobierno de los Estados Unidos cancela tarjetas de crédito?
En representación de las autoridades federales de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas que atentan contra la seguridad nacional. Principalmente, "contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas ílicitas", según se lee en el sitio web.
La OFAC mantiene listas oficiales de personas y entidades sancionadas (como la lista SDN - Specially Designated Nationals) a las cuales se les bloquean sus activos y se prohíbe hacer negocios con ellos. De esta forma, todas las entidades bancarias se encuentran obligadas a suspender el servicio de los clientes que integren dichas listas.
¿Qué hace la OFAC?
- Impone sanciones económicas que restringen transacciones financieras y comerciales con personas, organizaciones y países específicos.
- Bloquea activos en Estados Unidos de los individuos o entidades sancionadas.
- Obliga a los bancos y empresas financieras a revisar sus clientes y cerrar o congelar cuentas vinculadas a sujetos sancionados.
- Publica y actualiza regularmente listas de sancionados que deben ser consultadas por bancos, compañías y particulares para evitar violaciones legales.
El sitio web de OFAC tiene una sección abierta al público con todas las listas de sanciones publicadas y la última vez que recibieron una modificación. Asimismo, se encuentra habilitada la sección de preguntas frecuentes para todos los ciudadanos que necesitan esclarecer sus dudas.
