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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha implementado una nueva normativa que establece la investigación de todas las personas que realicen retiros en efectivo de 1000 dólares o más en determinadas zonas fronterizas. Esta medida tiene como objetivo principal combatir actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.
La normativa impacta a aquellos que utilizan servicios de envío de dinero o casas de cambio en códigos postales específicos de California y Texas. A partir de ahora, cualquier transacción en efectivo que exceda el monto mencionado será objeto de un monitoreo riguroso bajo criterios establecidos por las autoridades competentes.
¿Cuáles son las razones detrás de la investigación de Estados Unidos sobre los retiros de 200 dólares o más?
La ley entró en vigor el 10 de abril de 2025 y estará activa por 179 días. Durante este lapso, las transacciones sospechosas serán notificadas directamente a FinCEN, la red encargada de investigar delitos financieros en todo el país. Sin embargo, recientemente fue actualizada para elevar el monto a los 1000 dólares.
El Departamento del Tesoro emitió una orden conocida como Geographic Targeting Order (GTO), que obliga a todos los negocios de servicios monetarios ubicados en zonas de riesgo a reportar cada retiro de 1000 dólares o más. El objetivo es bloquear el financiamiento de carteles criminales a través de operaciones aparentemente pequeñas.
Áreas Bajo Supervisión del Gobierno
Texas
- Cameron County: 78520, 78521
- El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Maverick County: 78852
- Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
¿Cuáles son las consecuencias de estar en la lista de vigilancia de Estados Unidos?
Esta acción forma parte de una ofensiva mayor del gobierno, que ha comenzado a clasificar a diversos carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación permite la aplicación de sanciones financieras, embargos y restricciones legales a aquellos que colaboren con estas organizaciones, incluso de manera indirecta.
Las personas que vivan, trabajen o retiren dinero en estos códigos postales serán objeto de un monitoreo automático si realizan transacciones en efectivo de 1000 dólares o más. Estados Unidos ha decidido centrar esta vigilancia en las áreas adyacentes a la frontera con México, donde operan carteles relacionados con el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas.
