La Justicia le prohibó la salida del país de Ivo Esteban Rojnica, apodado "El Croata", el consultor financiero vinculado a Nimbus Group, la cueva de la City allanada por la Aduana, la AFIP y la División Antifraude de la Policía Federal en medio de la escalada del dólar blue que superó los $ 1000 esta semana.
Lo decidió el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en respuesta a un pedido de Aduana, según pudo saber El Cronista. Este organismo que también pidió ayer a Migraciones que se emita una alerta con respecto a cualquier intento de Rojnica de dejar la Argentina.
En paralelo continúa el análisis de la documentación hallada en las oficinas de Nimbus.
"Por el volumen de sus operaciones, es posible que la financiera Nimbus marcara el pulso del mercado del blue: en las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían "salto", que tenía exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos", informaron desde el organismo que preside Guillermo Michel.
Además, señalaron que tienen ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo almacenado, fruto de operaciones ilegales. En cuestión de horas podrían avanzar porque están cercados.
Un entramado de agencias y sociedades
Rojnica se reveló como un verdadero pulpo. Hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, cuyo objetivo era utilizar el "dólar turista" para sacar un margen de ganancia.
Los allanamientos del jueves en San Martín 140 produjeron una gran cantidad de documentación. Hay listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas.
También se encontraron planillas manuscritas que registraban el ingreso y egreso de divisas de la "cueva" con nombre o apodo del cliente.
Rojnica también expandió su negocio a Paraguay y España. En el país limítrofe figuraba como poseedor del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa Sociedad Anónima, donde además era vicepresidente.
Incluso, certificó por escribano una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares. Varios cheques firmados y en blanco correspondían a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami.
En España, creó una sociedad para expandir sus negocios -Lokrum Capital.
A nivel local exhibía despliegue en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y había hecho pie en Rosario. Prometía "giros" a Uruguay, Paraguay, (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Apertura de cuentas offshore
Este era otro servicio que Rojnica ofrecía a sus clientes.
La Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo almacenado, fruto de operaciones ilegales. En cuestión de horas podrían avanzar porque están cercados.
Hay cientos de legajos relacionados con este negocio que fueron incautados durante los allanamientos, la Aduana dejó trascender que el nombre de un futbolista muy conocido formaría parte de la nómina.
En esta actividad es donde estaría vinculado al financista Federico Pulenta (uno de los dueños de Thesis Group SA) quien sería su socio.
