El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles sobre la actividad financiera y confirmó que puede avanzar con embargos cuando un contribuyente supera ciertos niveles de ingresos y operaciones y no declara correctamente su actividad. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cruza información de bancos y plataformas de pago para detectar discrepancias entre el dinero recibido y lo informado en las declaraciones de impuestos. Todos los contribuyentes que registren ingresos superiores a USD 20.000 y más de 200 operaciones en el año deben: Superar esos montos no es ilegal por sí mismo. El problema surge cuando los ingresos no se reportan o no coinciden con la declaración presentada. En esos casos, el IRS puede: