SUISSE SECRETS

Suiza: descubren cuentas millonarias con dinero 'en negro' de políticos, espías y empresarios

Cuentas millonarias de espías, dictadores y delincuentes se abrieron en el segundo mayor banco de Suiza en las últimas décadas. Una investigación de 48 medios de comunicación en el mundo revela quiénes son y qué hizo el banco.

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La investigación "Suisse Secrets" realizada durante meses por 48 medios de comunicación reveló ayer las cuentas de 30.000 clientes del segundo mayor banco suizo, el Credit Suisse, con dinero negro de políticos corruptos, espías y dictadores de todo el mundo.

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Credit Suisse es el segundo mayor banco de Suiza - Bloomberg

La investigación internacional encabezada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) sobre 18.000 cuentas que, en conjunto, tenían más de 100.000 millones de dólares, confirmó que el Credit Suisse Group AG gestionó cuentas de clientes implicados en abusos de los derechos humanos, corrupción y narcotráfico

"Creo que la ley de secreto bancario suiza es inmoral. El pretexto de proteger la privacidad bancaria sirve para tapar la vergonzosa función de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales", indicó un confidente que entregó los datos clave al diario alemán.


VENEZUELA

Más de 20 empresarios, autoridades y políticos vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) también tenían cuentas en el Credit Suisse. Como los estadounidenses Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, que sobornaron a funcionarios en 2009 a cambio de contratos de PDVSA.

EL PADRINO DE LA BOLSA

Entre los nombres citados está también el del fallecido presidente de la Bolsa de Hong Kong, Ronald Li Fook Shiu, conocido como el 'Padrino de la Bolsa' hongkonesa, condenado en 1990 por sobornos a cambio de incluir a determinadas empresas en la bolsa. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero terminó en una prisión de máxima seguridad. Li pudo abrir sin contratiempos una cuenta en Credit Suisse en 2000 con 59 millones de francos suizos, unos 56 millones de euros.

Suisse Secrets es una investigación realizada por 48 medios de comunicación - Bloomberg

En el caso del alemán Eduard Seidel el banco no tuvo en cuenta que fue condenado por sobornos en 2008. Seidel era empleado de Siemens y fue el director de la multinacional en Nigeria, cargo desde el que sobornó a las políticos para lograr licitaciones.

Sin embargo, mantuvo sus cuentas en Credit Suisse hasta fin de la última década. Cuando salió de Siemens tenía una cuenta con 54 millones de francos suizos, un dinero del que esa empresa asegura no tener noticias.

DATOS "SACADOS DE CONTEXTO" 

 En respuesta, Credit Suisse alegó que las leyes bancarias le impiden comentar las acusaciones individuales, pero el banco rechazó "contundentemente" estas acusaciones sobre sus prácticas porque estas informaciones se basan en "datos seleccionados sacados de contexto y por tanto generan interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco".

Además, Credit Suisse señala que se trata de casos pasados, en ocasiones relativos a una época en la que las "leyes, prácticas y expectativas para con las instituciones financieras son muy diferentes de las actuales". Algunas cuentas fueron abiertas en la década de 1940, aunque más de dos tercios fueron abiertas después de 2000.

El propio responsable de la filtración reconoció que en la lista hay cuentas legítimas y declaradas por el cliente a la autoridad fiscal correspondiente de su país. 

"Soy consciente de que tener una cuenta en un paraíso fiscal suizo no implica necesariamente evasión fiscal ni ningún otro delito financiero. Sin embargo, es probable que un importante número de estas cuentas se abrieran con el único propósito de esconder los fondos de las instituciones financieras y/o evitar pagar los impuestos sobre el capital", explicó.

DICTADORES

Uno de los nombres más famosos de la lista es el del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos y su esposa Imelda, quienes se estima que robaron 10.000 millones de dólares durante los tres mandatos que estuvo Marcos al frente del país, hasta 1986.

Los Marcos tenía una cuenta en Credit Suisse bajo los nombres falsos de William Saunders y Jane Ryan. En 1995 un tribunal suizo ordenó devolver 500 millones de dólares a Filipinas.

Otro dictador que aparece en el listado es el nigeriano Sani Abacha, que se cree que robó 5000 millones de dólares en solo seis años. Credit Suisse tiene a los hijos de Abacha como clientes y tienen en sus cuentas 214 millones de dólares.

LOS HEREDEROS DE MUBARAK

También tenían cuenta en Credit Suisse Alaa y Gamal Mubarak, hijos del autócrata egipcio Hosni Mubarak. Abrieron la primera cuenta en 1993 y en 2010, un año antes de la caída de su padre durante la Primavera Árabe, una cuenta de Alá tenía 232 millones de francos suizos. Otros empresarios y altos cargos egipcios de la era Mubarak también tenían cuentas en Suiza.

En tanto, dos cuentas tenía en el banco el serbio Rodoljub Radulovic, condenado en 2001 por fraude en el mercado bursátil estadounidense. La primera se abrió en 2005 y se cerró en 2010. Recientemente fue condenado en Belgrado por tráfico de cocaína desde Sudamérica para el capo Darko Saric.

Mientras que la cuenta del informático sueco Stefan Sederholm, condenado a cadena perpetua por tráfico de seres humanos en Filipinas en 2011. La cuenta siguió abierta al menos dos años y medio después.

Entre los políticos incluidos está también Pavlo Lazarenko, primer ministro de Ucrania entre 1997 y 1998. Un mes después de dimitir abrió la primera de dos cuentas en Credit Suisse con casi 8 millones de francos suizos. 

Transparencia Internacional estima que Lazarenko robó 200 millones de dólares cobrando la mitad de sus beneficios a empresarios ucranianos. Fue condenado en Suiza por blanqueo de capitales en 2000 y posteriormente condenado a nueve años de prisión por corrupción en Estados Unidos en 2006.

La lista de Suisse Secrets incluye a altos cargos de Pakistán, Jordania, Yemen e Irak, así como al exministro de Defensa argelino Jaled Nezzar, quien estuvo en el cargo hasta 1993. Participó en la brutal guerra civil en la que se acusó a las autoridades desapariciones forzosas, detenciones en masa, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

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Comentarios

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  • CD

    Cesar Dario

    21/02/22

    Esos que aparecen ahi son PIRINCHOS comparado con MENEM los KICHNER los MOYANO los UBALDINI

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