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El Gobierno de los Estados Unidos puso en marcha la normativa Geographic Targeting Orders (GTO) u Orden de Vigilancia Geográfica que limita las extracciones de más de USD 200 o más en efectivo en determinadas zonas del país. Emitida por el Departamento del Tesoro, la finalidad es identificar y frenar operaciones relacionadas al narcotráfico y el lavado de activos.
Esta política afecta directamente a todos los ciudadanos que utilizan servicios de envío de dinero o casas de cambio radicadas en California y Texas. Las autoridades federales monitorearán las actividades financieras que se realicen en las zonas marcadas.
Estados Unidos investiga a estos ciudadanos que retiren más de USD 200
La medida Geographic Targeting Orders (GTO)u Orden de Vigilancia Geográfica obliga a todos los negocios de servicios monetarios ubicados en zonas de riesgo a reportar todos los retiros que superan los USD 200.
Con esta medida, el Gobierno busca identificar y bloquear el financiamiento de carteles criminales a través de operaciones que intentan pasar desapercibidas como "pequeñas".
La medida se puso en marcha en abril del 2025 y tendrá vigencia durante 179 días. Durante ese período de tiempo las transacciones sospechosas serán notificadas directamente a FinCEN, la red que investiga delitos financieros en todo el país.
Las zonas incluidas en la lista de vigilancia del Gobierno
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Texas
- Cameron County: 78520, 78521
- El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Maverick County: 78852
- Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
Estas zonas están en cercanía con la frontera con México y otras ciudades identificadas como peligrosas con las autoridades federales del Gobierno de los Estados Unidos.
