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El control fiscal en Estados Unidos puede ir más allá de notificaciones por correo o gestiones digitales. En determinados casos, las autoridades pueden avanzar con acciones presenciales para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través de su división de Investigaciones Criminales (CI), tiene la facultad de realizar visitas sin aviso previo al domicilio o lugar de trabajo de un contribuyente cuando existe una investigación en curso.
IRS recorrerá hogar por hogar de todas estas personas
Estas visitas no forman parte de controles masivos, sino que se dan en situaciones específicas donde el IRS detecta posibles irregularidades relevantes. Los agentes pueden presentarse cuando:
- Hay sospechas de evasión fiscal
- Existen inconsistencias graves en declaraciones
- Se investiga fraude u otros delitos financieros
Se trata de investigaciones formales, no de controles rutinarios.
Los agentes especiales de IRS se pueden presentar sin previo aviso
Los agentes de Investigaciones Criminales pueden:
- Acercarse al domicilio del contribuyente
- Visitar su lugar de trabajo
- Realizar preguntas o solicitar información
Estas visitas pueden realizarse sin notificación previa, lo que significa que el contribuyente puede no estar preparado para recibirlas.
IRS busca comprobar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales
El objetivo de estas acciones es reunir información y verificar:
- La veracidad de los datos fiscales
- El cumplimiento de obligaciones tributarias
- Posibles conductas ilícitas