FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA (CUIT Nº 30-64428558-4), para el día 03 de diciembre de 2024, a las 10.30 horas, en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 º) DESIGNACION DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN SUSCRIBIR EL CTA; 2º) CONSIDERA CION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1,º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL TRIGESIMO CUARTO EJERCICIO SOCIAL FINALIZA DO EL ,30 DE JUNIO DE 2024; APROBACIÓN DE LA GESTION CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMI SION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 3º) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIREC TORIO Y COMISION FISCALIZADORA; DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2024; 4º) ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACION DE SINDICOS TITUL,A RES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION FISCALIZADORA; y 5º) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2024. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 27 de noviembre de 2024 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 1O a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Guillermo A. Farall Presidente