Las Islas Caimán podrían poner fin a décadas de secreto bancario ya que sus autoridades estaría dispuestas a permitir un mayor control sobre los datos de miles de compañías y hedge funds domiciliados allí.

El territorio británico enclavado en el Mar Caribe quiere deshacerse de su reputación de actividad financiera clandestina. Por eso está introduciendo amplias reformas que permitirían dar a conocer los nombres de miles de compañías y sus directores que antes eran datos guardados bajo llave.

En las propuestas enviadas a las firmas de hedge funds con sede en Islas Caimán, la poderosa autoridad monetaria del territorio, CIMA, por primera vez dio detalles de sus planes para crear una base de datos pública con los fondos domiciliados en la isla.

Esa base de datos también incluía a los directores de los fondos, pero quedan aún pendiente los resultados de un proceso de consultas que finalizaría a mediados de marzo.

CIMA también estudia la idea de exigir a los directores que se sometan a un proceso de investigación que garantice que están habilitados para actuar como fiduciarios de los inversores.

En los 24 meses posteriores al estallido de la crisis financiera, la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes Británicas, el Banco Central de Irlanda, la Comisión de Servicios Financieros de Jersey, la Junta de Servicios Financieros de Bahamas y la Comisión de Supervisión de la Isla de Man, todos actualizaron sus códigos, leyes y/o regulaciones de gobierno corporativo, señaló CIMA en un documento.

La iniciativa surge en medio de una oleada de críticas internacionales que han surgido en los últimos años por sus mínimas exigencias de revelación de datos y duras leyes de privacidad corporativa. Las Islas Caimán recibieron la mayor parte de todos los ataques a los centros offshore que vienen haciendo los políticos norteamericanos y europeos.

Sin embargo, la mayor presión para que haya cambios en las regulaciones actuales proviene de los inversores de hedge funds y no de los políticos. Muchos de los fondos de pensión más grandes del mundo hasta ahora no tienen manera de verificar datos de fondos de Caimán ni de sus directores.

Venimos pidiendo a gritos más transparencia, afirmó Vincent Vandenbroucke, jefe de due diligence en Hermes BPK, que hace inversiones en hedge funds en representación de algunos de los fondos de pensión más grandes del Reino Unido. Ya no es aceptable que los directores offshore actúen como sellos de goma, agregó.

En 2011, Financial Times expuso cómo algunos directores de Islas Caimán tenían cargos en los directorios de cientos de hedge funds. Es un importante paso adelante, afirmó Peter Heaps, director general de Carne, firma que brinda directores a los fondos caimanes.