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El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia.
La nueva reglamentación recién aprobada en la noche del martes, denominada Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento.
Qué establece la Ley Antilavado de Guatemala
A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.
“Se pasó la ley como la GAFI lo quería”, dijo a periodistas el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres.
De acuerdo a la nueva normativa:
- se endurecen las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero
- se refuerza el embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito.
Además, también hay más obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos monetarios, en busca de mayor transparencia en sus transacciones.
La reacción del Presidente por la aprobación de la Ley
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, indicó en sus canales oficiales de comunicación que la nueva ley “significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas”.
De la misma manera, añadió que “hoy gana Guatemala” y que “pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado“.
La diputada oficialista Andrea Reyes aseveró que la nueva ley le permite al país centroamericano modernizar su “sistema financiero y penal” contra el lavado de dinero, un flagelo que es “oxígeno de los criminales” que operan con violencia y corrupción.
Cómo la nueva ley de Guatemala puede afectar al crimen organizado y el narcotráfico de México
La nueva ley contra el lavado de dinero aprobada en Guatemala podría impactar directamente en las operaciones financieras del crimen organizado mexicano, debido a que ambos países comparten rutas estratégicas utilizadas históricamente para el narcotráfico y el movimiento de fondos ilícitos.
La normativa endurece las sanciones penales, facilita el embargo de bienes sospechosos y obliga a sectores considerados de riesgo, como abogados, empresas y auditores, a reforzar los controles sobre operaciones financieras.
Además, al alinearse con los estándares del GAFI, Guatemala aumentará la vigilancia sobre transferencias y movimientos de dinero vinculados al crimen organizado. Esto podría dificultar las maniobras de grupos criminales mexicanos que utilizan Centroamérica para ocultar recursos provenientes del narcotráfico, mientras crece la cooperación regional y el intercambio de información con Estados Unidos para rastrear redes financieras ilícitas.
En las últimas semanas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala había solicitado al Congreso la aprobación de la nueva ley.
“Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”, expuso la misión diplomática estadounidense en mayo.
Con información de EFE
