Ayer fue un día agitado en la city porteña. No sólo por los rumores sobre la continua baja del dólar impulsada por el BCRA. Sino también porque la Justicia realizó un procedimiento masivo de inspección en 30 casas de cambio y 8 bancos, como parte de una investigación por denuncias de maniobras ilegales en la compra-venta de dólares.

Durante todo el día se llevaron adelante en distintas entidades del microcentro un procedimiento ordenado por el Juzgado Federal de María Servini de Cubría. Fue en respuesta a una denuncia que presentó el Banco Central hace dos semanas atrás ante la Procuración General de la Nación.

Según pudo confirmar El Cronista, en varias casas de cambio y bancos se secuestró cuantiosa información vinculada a las operaciones de compra y venta de dólares. Y algunas son grandes entidades que está siendo investigadas de cerca desde hace tiempo.

“Se realizó un procedimiento en algunas casas de cambio y otras entidades por supuestas maniobras irregulares en la compra de dólares que se están investigando. Seguramente tendremos los resultados en breve , explicó a este diario una fuente judicial.

Concretamente, la investigación que alienta el Central es por presunta asociación ilícita de varias entidades en el “incremento significativo en la compra de dólares mediante terceros, para “cubrir la identidad y mantener el anonimato del real comprador de la moneda extranjera , según se indica en la presentación de la entidad que dirige Martín Redrado.

En las siete carillas de la denuncia la Gerencia de Control de Entidades No Financieras del Central asegura que “se detectó un incremento significativo, de la cantidad y volumen de transacciones de venta de cambio . Estas operaciones se habrían hecho por montos que no superan los diez mil dólares para evitar que deban ser informadas, de acuerdo con las normas de prevención de lavado de dinero. Aunque en algunos casos también se habrían superado esos montos sin que se hubiesen cumplido con estas disposiciones.

En el Gobierno sospechan que el objetivo de las maniobras en la city porteña fue proveer de dólares al mercado negro o informal, divisas que luego en un porcentaje elevado son utilizadas para girar fondos al exterior, en paralelo a otros artilugios financieros como el denominado “contado con liqui . La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA denunció como “zona de concentración de las personas que están llevando a cabo las acciones delictivas a la intersección de las calles Sarmiento y San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

En este marco, también trascendió que desde la Rosada estudian reflotar una investigación que a fines del año pasado piloteó la Subsecretaría de Defensa de la Competencia sobre varios bancos y financieras, por la venta masiva de títulos públicos. En esta investigación se acusó a varios bancos de cartelizarse para presionar a la baja en la cotización de los bonos. La movida inclusive llevó a algunos banqueros de primer nivel a testificar frente a los peritos de Defensa de la Competencia para explicar la operatoria de compra-venta de los bonos argentinos.