Fuente: Shutterstock
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El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado la normativa Geographic Targeting Orders (GTO) u Orden de Vigilancia Geográfica, la cual restringe las extracciones de más de entre USD 200 y USD 1,000 o más en efectivo en áreas específicas del país. Esta medida, emitida por el Departamento del Tesoro, tiene como objetivo principal identificar y detener operaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Esta política impacta de manera directa a todos los ciudadanos que utilizan servicios de envío de dinero o casas de cambio ubicadas en California y Texas. Las autoridades federales monitorearán las actividades financieras realizadas en las zonas designadas, asegurando así un control más riguroso sobre las transacciones en efectivo.
Estados Unidos examina a ciudadanos que realicen retiros superiores a USD 200
La medida Geographic Targeting Orders (GTO) u Orden de Vigilancia Geográfica fue implementada en abril de 2025 y tendrá una duración de 179 días. Durante este período, las transacciones sospechosas serán notificadas directamente a FinCEN, la red encargada de investigar delitos financieros en todo el país.
Con esta medida, el Gobierno busca identificar y bloquear el financiamiento de carteles criminales a través de operaciones que intentan pasar desapercibidas como "pequeñas".
La medida obliga a todos los negocios de servicios monetarios ubicados en zonas de riesgo a reportar todos los retiros que superan los USD 200. A su vez, las autoridades exigen a ciertas empresas " que informen y conserven registros de transacciones de USD 1,000 o más, pero no más de USD 10,000, y que verifiquen la identidad de las personas que las presenten".
Zonas bajo la supervisión del Gobierno
Texas
- Cameron County: 78520, 78521
- El Paso County: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Hidalgo County: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Maverick County: 78852
- Webb County: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
California
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- San Diego County: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Las áreas mencionadas se encuentran en proximidad a la frontera con México y otras localidades que han sido catalogadas como de riesgo por las autoridades federales del Gobierno de los Estados Unidos.