UIF

UIF
A partir de ahora la UIF podrá congelar cuentas bancarias sin orden judicial: quiénes serán “perseguidos”

Bancos. A partir de ahora la UIF podrá congelar cuentas bancarias sin orden judicial: quiénes serán “perseguidos”

El “supermartes” que pone a prueba al Gobierno: inflación, grabaciones y el temor en el gabinete

La Trastienda. El “supermartes” que pone a prueba al Gobierno: inflación, grabaciones y el temor en el gabinete

Mariano Beldyk
Members
La Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial: el ‘nuevo poder’ de la UIF que inquieta a empresas y personas

La Suprema Corte avala congelar cuentas sin orden judicial: el ‘nuevo poder’ de la UIF que inquieta a empresas y personas

Karla Tejeda
La Suprema Corte dará su veredicto final y determinará si la UIF podrá o no revisar tus cuentas e historial bancario sin la autorización de un juez

Proyecto de sentencia . La Suprema Corte dará su veredicto final y determinará si la UIF podrá o no revisar tus cuentas e historial bancario sin la autorización de un juez

“Los spreads soberanos podrían comprimirse y eso reducirá significativamente el riesgo país”

Daniel Chodos. “Los spreads soberanos podrían comprimirse y eso reducirá significativamente el riesgo país”

Mariano Gorodisch
Members
Caputo y el reto de canalizar los dólares del colchón: ¿cómo lo logrará?

Reuniones con Alycs. Caputo y el reto de canalizar los dólares del colchón: ¿cómo lo logrará?

Pilar Wolffelt
Members
Renunció Paul Starc, presidente de la UIF, y lo reemplaza Ernesto Gaspari: las razones de la salida

Cambio estratégico. Renunció Paul Starc, presidente de la UIF, y lo reemplaza Ernesto Gaspari: las razones de la salida

Pilar Wolffelt
Members
Qué falta para que los argentinos saquen los dólares del colchón y se sumen a la “inocencia fiscal”

Normativa. Qué falta para que los argentinos saquen los dólares del colchón y se sumen a la “inocencia fiscal”

Matías Rufino
Members
El Gobierno congeló activos vinculados al financiamiento de armas de destrucción masiva

UIF. El Gobierno congeló activos vinculados al financiamiento de armas de destrucción masiva

Dólares del colchón: los bancos esperarán más reglamentación antes de aceptarlos

Inocencia fiscal. Dólares del colchón: los bancos esperarán más reglamentación antes de aceptarlos

Mariano Gorodisch
La bicameral de Inteligencia apunta a Bullrich por el caso D'Alessio y prepara citación

Espionaje. La bicameral de Inteligencia apunta a Bullrich por el caso D'Alessio y prepara citación

Daniela Romero
Members
La estrategia del Gobierno para cambiar la historia del mercado de capitales

Modernización. La estrategia del Gobierno para cambiar la historia del mercado de capitales

Mariano Gorodisch
Members
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo

Lavado. La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo

Members
"Héroes" para el Gobierno, "sospechosos" para la ley: el dilema que traba los dólares del colchón

Opinión. "Héroes" para el Gobierno, "sospechosos" para la ley: el dilema que traba los dólares del colchón

Germán Saller
Dólares del colchón: ARCA confirmó hasta qué monto se puede comprar sin declarar en la nueva reforma tributaria

Disposición. Dólares del colchón: ARCA confirmó hasta qué monto se puede comprar sin declarar en la nueva reforma tributaria

Avanza el Plan Colchón: estos son los nuevos requisitos de la UIF que desregulan el uso de los dólares

Reglamentación. Avanza el Plan Colchón: estos son los nuevos requisitos de la UIF que desregulan el uso de los dólares

Pilar Wolffelt
Members
Avanza el Plan Colchón: ahora se podrán depositar hasta u$s 10.000 sin identificación del titular

UIF. Avanza el Plan Colchón: ahora se podrán depositar hasta u$s 10.000 sin identificación del titular

Plan colchón: el blanqueo de dólares no arranca por un paso anti-evasión crucial

Contrarreloj. Plan colchón: el blanqueo de dólares no arranca por un paso anti-evasión crucial

Lucrecia Eterovich
Members
Dólares del colchón: los detalles ocultos del plan y las dudas que persisten

Remonetización. Dólares del colchón: los detalles ocultos del plan y las dudas que persisten

Lucrecia Eterovich
Members
El Gobierno echó al titular de la UIF y ponen en su lugar a un reconocido fiscal

Jugada del caputismo. El Gobierno echó al titular de la UIF y ponen en su lugar a un reconocido fiscal

Julián Alvez
Members
Argentina no entró en la lista gris del GAFI: qué significa

Anti lavado. Argentina no entró en la lista gris del GAFI: qué significa

María Victoria Lippo
Actualizan el listado de sujetos obligados ante la UIF: quiénes deben informar sus movimientos desde ahora

Alerta inversores. Actualizan el listado de sujetos obligados ante la UIF: quiénes deben informar sus movimientos desde ahora

Blanqueo y la lista gris: cómo llega Argentina a la revisión del GAFI

Día D. Blanqueo y la lista gris: cómo llega Argentina a la revisión del GAFI

María Victoria Lippo
Members
Atención contribuyentes: AFIP controlará las transferencias que superen este monto en agosto

Medidas. Atención contribuyentes: AFIP controlará las transferencias que superen este monto en agosto