El SAT refuerza las sanciones: este es el monto máximo que puedes transferir sin recibir una multa de más de 30,000 pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus controles sobre las transferencias bancarias, estableciendo límites estrictos para evitar irregularidades fiscales. 

Ahora, quienes superen cierto monto en transferencias o depósitos podrían enfrentar multas.

Los montos pueden llegar a ser superiores a 30,000 pesos, lo que generó incertidumbre entre contribuyentes y usuarios bancarios. Para evitar sanciones y mantener tus finanzas en orden, es clave conocer el valor máximo permitido y qué precauciones tomar.

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SAT: ¿cuál es el monto máximo para transferir sin ser multado?

El SAT ha establecido que el monto máximo permitido para transferencias sin riesgo de multa es de 600,000 pesos. Si una persona recibe una cantidad superior, deberá declararla ante la autoridad fiscal, sin importar si la transacción se realiza en moneda nacional o extranjera.

¿Qué pasa si no se declara?

Si el monto transferido supera el límite y no se reporta correctamente, el SAT puede aplicar una multa de hasta 35,000 pesos. Además, existen otras disposiciones que podrían derivar en sanciones:

• Depósitos bancarios superiores a 15,000 pesos mensuales pueden ser investigados.
• Si el SAT detecta inconsistencias en los movimientos financieros, puede realizar una auditoría fiscal.

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Recibir grandes transferencias sin ser multado: lo que debes hacer

Si necesitas recibir un préstamo mayor a 600,000 pesos, es fundamental hacerlo de la manera correcta para evitar problemas con el SAT. Lo ideal es tramitarlo a través de una institución financiera, ya que estas operaciones están registradas y supervisadas, reduciendo el riesgo de sanciones.

Sin embargo, si prefieres recibir la transferencia de un familiar o amigo, debes notificarlo formalmente al SAT. Para ello, es necesario presentar la Forma 86-A dentro de los primeros 15 días posteriores al depósito. Este trámite justifica el origen del dinero y te protege de multas.