El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene activos mecanismos de control y cruce de información financiera para detectar posibles inconsistencias fiscales.

Entre los parámetros que históricamente activaron reportes informativos se encuentra un determinado umbral de ingresos brutos anuales y operaciones en un mismo año calendario a través de ciertas plataformas de pago.

Atención.Confirmado por el Gobierno | IRS embargará todas las cuentas bancarias y bienes que figuren en este listado

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Medida.Oficial | Por decisión del Gobierno, los hijos no podrán ser anotados en el Registro Civil con ninguno de los nombres o apellidos de esta lista

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IRS investiga detalladamente estas cuentas bancarias

Las normas federales exigen que ciertos procesadores de pago deben emitir formularios informativos cuando un contribuyente supera simultáneamente:

• USD 20.000 en ingresos brutos anuales
• Más de 200 transacciones en el mismo año

Cuando se alcanzan ambos requisitos, la plataforma debe reportar los movimientos al IRS mediante formularios fiscales, permitiendo a la agencia cruzar los datos con la declaración presentada por el contribuyente.

Qué tipo de movimientos pueden generar investigaciones adicionales

Entre los factores que pueden activar análisis adicionales se encuentran:

• Ingresos no declarados
• Diferencias entre formularios fiscales
• Créditos reclamados sin respaldo
• Patrones financieros atípicos

En esos casos, el contribuyente podría recibir una notificación solicitando documentación o aclaraciones.