Fuente: SATMX
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo encargado de supervisar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, iniciará auditorías y aplicará sanciones estrictas a quienes incurran en evasión o incumplimiento fiscal, afectando los intereses del erario.
El Gobierno, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está llevando a cabo una investigación sin precedentes sobre los movimientos de los contribuyentes. En esta línea, desde el SAT se aplicarán multas y sanciones a quienes no cumplan con los requisitos obligatorios.
Conoce los detalles de esta iniciativa y evita problemas con las autoridades bancarias. Ten en cuenta las condiciones vigentes a nivel nacional por parte del organismo fiscal.
Desde este monto, el SAT y Hacienda monitorean tus transacciones
Las personas físicas y morales tienen la obligación de declarar todos sus ingresos, transferencias y cualquier movimiento financiero, con el fin de evitar sanciones por incumplimiento de la ley. Este control es fundamental para prevenir delitos como el lavado de dinero y el fraude fiscal.
Si eres una persona física y realizaste movimientos en moneda nacional o divisas internacionales de 15,000 pesos o más durante el mes calendario, es imperativo que reportes el origen de tus ingresos alSAT y cumplas con el pago de los impuestos correspondientes. La omisión de esta obligación constituye una infracción que podría acarrear multas y sanciones severas.
Consecuencias de no presentar el reporte ante el SAT
Según el SAT, si incurres en un error en tus declaraciones fiscales o cometes una omisión, enfrentarás sanciones, a menos que corrijas de forma voluntaria y cumplas con tus obligaciones tributarias.
Además, se advierte a personas físicas y morales: "Si omites los pagos mensuales de impuestosen el plazo establecido por las disposiciones fiscales, deberás pagar recargos y actualizaciones, incluso si cumples de manera espontánea o voluntaria".
"Si lo haces por requerimiento de la autoridad, se impondrá la sanción correspondiente (generalmente una multa, salvo que la ley disponga otra sanción)", informa la entidad.
Cuidado con los bancos: tus transacciones serán informadas
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece la obligación para los bancos de reportar manualmente a los usuarios que realicen transacciones superiores a 15,000 pesos.
Aunque el SAT no lleva a cabo una investigación automática, los bancos tienen la responsabilidad de informar sobre movimientos sospechosos y transacciones que excedan este monto en el caso de personas físicas.
