Fuente: ChatGPT - Imagen ilustrativa
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó este 2025 su campaña de verificación dirigida a personas que realizan "actividades vulnerables", lo que incluye desde vendedores de autos y joyerías hasta quienes ofrecen rifas, reciben donativos o comercializan criptomonedas.
La autoridad fiscal puede llegar sin previo aviso a tu domicilio para verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, y las multas por no cooperar van de 200 a 2,000 UMAs.
17 actividades que ponen al SAT en tu puerta sin que lo esperes
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), existen 17 actividades económicas consideradas "vulnerables" que pueden ser objeto de visitas domiciliarias sorpresa. Entre ellas destacan:
- Juegos con apuesta, concursos o sorteos
- Recepción de donativos (como iglesias u organizaciones benéficas)
- Comercialización de vehículos terrestres, aéreos o marítimos
- Venta de metales preciosos, joyas y relojes
- Subasta o venta de obras de arte
- Proveedores de activos virtuales (criptomonedas)
- Servicios de fe pública (notarios)
- Construcción o desarrollo inmobiliario
- Servicios de blindaje de autos o inmuebles
- Comercio exterior (agentes aduanales)
Así llega el SAT a tu casa: qué pasa si no abres la puerta
Sin previo aviso, la autoridad verificadora puede presentarse en el domicilio donde se realiza la actividad vulnerable. Al llegar, solicitan la presencia del titular o su representante legal, pero si no se encuentran, pueden iniciar la verificación con la persona responsable, encargada u ocupante del establecimiento en ese momento.
Durante la visita, puede solicitar documentación, información sobre clientes, registros de operaciones y cualquier dato necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
La autoridad busca confirmar que los sujetos obligados estén dados de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presenten los avisos e informes correspondientes.
Multas de hasta 2,000 UMAs: el precio de cerrarle la puerta al fisco
Si niegas el acceso a tu domicilio, no proporcionas la información solicitada o no brindas las facilidades necesarias para que se realice la visita de verificación, el SAT puede aplicarte una multa que oscila entre 200 y 2,000 UMAs (Unidades de Medida y Actualización).
Para dimensionar el impacto económico: considerando que en 2025 el valor de la UMA es de aproximadamente 108 pesos, estas multas van desde los 21,600 pesos hasta los 216,000 pesos.
Además, la autoridad fiscal distribuyó más de 1.9 millones de trípticos informativos y actualizó su minisitio especializado para orientar a los sujetos obligados sobre cómo registrarse, identificar clientes y cumplir con sus obligaciones legales.
