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Uruguay

"Las medidas vinculadas a lo que desde Argentina se conoce como blanqueo de capitales o sinceramiento fiscal están siendo analizadas con prudencia desde los grandes estudios jurídicos y contables en Uruguay", reconoce Carla Arellano, consejera del estudio Ferrere en el vecino país. Se encuentra en estudio un proyecto de ley que prevé el levantamiento del secreto bancario, el intercambio de información financiera con fines tributarios y cambios en la tributación de las sociedades de nula o baja tributación, con vigencia al 1° de enero de 2017. Por otra parte, Uruguay ha fortalecido la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y se encuentra trabajando en cambios normativos dirigidos a ampliar el elenco de sujetos no regulados por el sistema financiero que están obligados a conocer a sus clientes, beneficiarios finales y origen de fondos, y reportar a las autoridades competentes operaciones sospechosas, agrega.