Lunes  06 de Noviembre de 2017

Paradise Papers: se filtran nuevos documentos sobre empresas off shore

Aparecen involucrados la reina Isabel II de Inglaterra, el Secretario de Comercio de EE.UU., el ministro de Hacienda de Brasil, el presidente de Colombia, Madonna y Bono, entre otros

Wilbur Ross es el Secretario de Comercio de EE.UU.
Tal como sucedió con los "Panamá Papers", una nueva filtración de documentos financieros dejó al descubierto el universo de activos "escondidos" en los llamados paraísos fiscales de las personalidades más ricas e influyentes del mundo.

Entre los involucrados figuran la reina de Inglaterra, Isabel II; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner; el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles; artistas como Madonna y Bono y empresarios, como el cofundador de Microsoft, Paul Allen.

En el capítulo argentino (ver aparte) los documentos revelaron operaciones del ministro de Financias, Luis Caputo y el financista argentino Ignacio Rosner, quien aspira a quedarse con el grupo Indalo.

Tal como sucedió con la la revelación anterior, los documentos filtrados fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto cono el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), para que supervisara la investigación.

El informe se basa en el acceso a 13,4 millones de documentos de la empresa Appleby, una firma radicada en Bermudas y dedicada a prestar servicios legales y administrativos para la creación de compañías off shore de todo el mundo. También incluye la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este tipo de sociedades.

La documentación reveló que Ross es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos comerciales con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es Kirill Shamalov, yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La investigación mostró que Kushner recibió u$s 850.000 del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnológicas, Cadre.

Milner es cofundador de DST Global, un fondo alimentado por el VTB Bank, un banco público ruso que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos.

El fiscal especial estadounidense Robert Mueller está investigando posibles contactos entre el gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar la victoria electoral de Trump.

A la vez, Kushner está bajo la lupa del FBI por sus posibles vínculos con Rusia.

En el caso de la reina Isabel II, los documentos divulgados revelan que hace 12 años invirtió 10 millones de libras (cerca de u$s 13 millones) en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de varios miembros de la familia real.

En el caso del presidente de Colombia, Santos, la investigación revela que hasta 2001 -cuando era ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana- integró el directorio de dos compañías de seguros radicadas en Barbados que, a la vez, son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia, una firma que financia gastos educativos de colombianos en el exterior.

El actual ministro de Hacienda de Michel Temer, Henrique Meirelles creó una fundación "para fines benéficos" en Bermudas a fines de 2002, por lo que, según él mismo explicó, no obtiene utilidades y no tiene la obligación de declarar esa actividad.

Madonna, están involucradas unas acciones suyas en una empresa de suministros médicos, y en el de Bono, unas acciones que poseía en una compañía radicada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Otros grandes clientes de Appleby son grandes empresas multinacionales como Apple, Nike, Uber, Citigroup, HSBC y Credit Suisse.

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