Estafa en criptomonedas

La increíble estafa de la "cueva de Bitcoin" africana: los dueños se robaron US$ 3.600 millones

Los fundadores de un exchange desaparecieron con US$ 3.600 millones en Bitcoin. Cómo hicieron para desaparecer el dinero.

Esta semana, se dio a conocer que los dos hermanos detrás de AfriCryp, un Exchange de compraventa de criptomonedas de nacionalidad sudafricana, escaparon con 69.000 Bitcoins, es decir, unos US$ 3.600 millones.

A escala internacional, los hermanos están siendo buscados por las autoridades pero todavía no tuvieron éxito en dar con su paradero.

En el mes de abril, AfriCrypt anunció el cierre permanente de la plataforma y, consecuentemente, "congelaron" todas las cuentas. Según la empresa, la medida se debió a un ciberataque que comprometió todas las cuentas de los clientes y sus billeteras digitales.

En el comunicado oficial, los hermanos fundadores les rogaron a las personas que no denuncien el hecho a las autoridades porque solamente lograrían que se enlentezca aún más el proceso de recuperación.

Algunos inversores sospecharon y tomaron cartas en el asunto inmediatamente junto a un grupo de abogados. Recientemente, varios bufetes de abogados iniciaron un proceso de liquidación de dinero contra AfriCrypt.

"Sospechamos inmediatamente cuando el anuncio imploraba a los inversores que no emprendieran acciones legales. Los empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas de back-end siete días antes del supuesto hackeo", dijo Hanekom Attorneys, uno de los bufetes involucrados, en conversación con Bloomberg.

Quiénes son los hermanos que desaparecieron

Los hermanos que escaparon con US$ 3.600 millones.

Los fundadores de AfriCrypt son dos jóvenes de 20 y 17 años. Sus nombres son Ameer Cajee (20) y Raees Cajee (17). Por el momento, lo único que se sabe es que transfirieron todos los fondos de las inversiones del Exchange a una cuenta ubicada en el First National Bank (FNB) de Johannesburgo.

Pero, el dinero fue antes pasado por un servicio de "mixers" para criptomonedas, también conocido como "mezclador", que elimina la identificación de las monedas digitales y las convierte en imposibles de rastrear por cualquier identidad.

Según las autoridades, se sospecha que los hermanos se esconden en el Reino Unido pero por el momento no hay información certera.

CÓMO GUARDAR MIS BITCOINS DE MANERA 100% SEGURA

En la actualidad, existen varias formas de resguardar criptomonedas y protegerse de las estafas. Por ejemplo, aquellos que especulan con el precio pueden preferir dejarlas en el mismo Exchange en el que fueron adquiridas para luego volver a venderlas cuando el precio suba.

Pero esto puede ser riesgoso: el Exchange puede ser vulnerado por hackers o podría llegar una posible regulación por parte del Gobierno argentino que limite su compraventa.


En un Exchange, el intermediario tiene en su poder las claves privadas de las billeteras de millones de usuarios. Por esta razón, es necesario elegir uno seguro.

En esta misma línea, los expertos recomiendan comprar una billetera fría, ya que permiten a los usuarios tener una cuenta en un dispositivo externo que está fuera de la red de internet, es decir, no necesitan conexión para funcionar.

Entonces, la diferencia entre una billetera fría y un Exchange radica en que este último no permite realizar operaciones y transacciones offline, es decir, siempre necesita conectividad a una red para intercambiar criptomonedas.

"Si alguien entrara a tu casa y se robara tu cold wallet, no podría hacer absolutamente nada con ella ya que todas poseen contraseñas y claves de recuperación. Un pendrive en un cajón, o un celular viejo con la pantalla rota, son excelentes billeteras frías que protegen tanto en el mundo virtual como en el real", explica Andrés Burecovics, abogado especialista en derecho interjurisdiccional y CEO de la consultora B&P oportunamente a Infotechnology.

En resumen, las billeteras frías son dispositivos que funcionan con contraseñas y actúan como llaves de seguridad de criptomonedas. Es posible comprarlos a través de los principales e-commerce como Mercado Libre y algunas de las marcas más recomendadas son Ledger y Trezor.

"Para transformar un celular viejo en una Cold Wallet, es muy popular la app ‘Exodus'. Por supuesto el usuario debe procurar la seguridad general de ese dispositivo y de las redes a las que se conecta. Para transformar pendrives o discos externos en Cold Wallets de BTC también es muy popular el software de 'Electrum'", enumera Burecovics.

QUÉ ES LA FRASE SEMILLA Y POR QUÉ ES OBLIGATORIA

Las billeteras de criptomonedas permiten a sus usuarios emitir una frase semilla (o conocida por su término en inglés seed phrase). Se trata de una serie de 12 a 24 palabras única que ayuda a respaldar el monedero digital.

La plataforma arroja una secuencia de palabras en forma de lista y se debe recordar cada una y su orden. Esta frase semilla permite recuperar y asegurar una cuenta.

La frase semilla sigue los estándares BIP-39, un método de generación de claves privadas. Se emiten palabras de forma aleatoria en inglés, formando un conjunto de palabras.

Los expertos recomiendan realizar varias copias de seguridad de la frase semilla. Pero no deben hacerse de manera digital sino que en un papel.

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