Más controles

Preparan una nueva lista negra para los que venden cripto y va a ser más difícil escapar de la declaración

Se debate una actualización de la ley de lavado y anti terrorismo.

Argentina se prepara para renovar su ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una de las novedades más importante es que se propone incluir la creación de un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).El objetivo es estar a tono con la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene previsto realizar sobre el tema el próximo año.

Argentina podría crear un registro unificado para proveedores de servicios de activos virtuales, lo que incluiría a las criptomonedas

Del desarrollo de la propuestas se están ocupando varias instituciones del país, entre ellas la AFIP, y también la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta sería la primera modificación que recibe la ley tras 11 años de vigencia. Uno de los objetivos de esta medida sería preparar al país para la revisión que el GAFI realizará sobre los controles de Argentina el año próximo

La reforma también permitiría a la AFIP construir una base de datos de beneficiarios únicos, con la CNV a la cabeza del registro de VASP.

Cómo va a ser la nueva ley y a quiénes afecta

Los cambios serían similares que han implementado otros países y ya revisados por el GAFI que son parte de los pasos que se deben dar antes de emprender la elaboración de una regulación específica para las criptomonedas en Argentina.  "Tenemos que ser capaces de crear un registro que cumpla con los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo", expresó Sebastián Negri, Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

El proyecto busca dar más autonomía y autarquía funcional a la UIF

La idea es que la nueva ley sirva para proteger los fondos de los usuarios en estas plataformas de posibles quiebras e incluso de la bancarrota, tomando como ejemplo la situación a la que se enfrenta actualmente FTX

Recientemente, Argentina formó parte de un estudio realizado por Global Financial Integrity, un think tank con sede en Washington, en el que se colige que la regulación de las criptomonedas en Latinoamérica sigue siendo ineficaz para detectar y condenar los delitos relacionados con las mismas

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