Todo el poder

Bajo control de José Sbatella, la Unidad de Información Financiera (UIF) reforzó su actuación en los delitos vinculados al lavado de dinero, acorde con los reclamos del GAFI, la autoridad internacional en la materia, pero también avanzó en otras causas vinculadas a intereses políticos del Gobierno como fue la denuncia penal contra el grupo Clarín y el banco JP Morgan por “manipulación de precios de acciones durante una oferta pública. La legislación obliga a bancos y profesionales –abogados, contadores, escribanos– a reportar a la UIF todas las operaciones inusuales, sin justificación económica o jurídica o irrazonablemente complejas .

Noticias de tu interés