Viernes  15 de Febrero de 2008

Seguros vigilarán lavado terrorista

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó la resolución sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo para el sector seguros para incluir entre los delitos a perseguir el financiamiento del terrorismo.

La norma agrega un capítulo que indica que en caso de que las aseguradoras sospechen o tengan indicios razonables para sospechar la existencia de fondos vinculados o relacionados con el terrorismo, actos terroristas o con organizaciones terroristas, deberán poner en conocimiento de esa situación a la Unidad de Información Financiera en 48 horas, aunque con un nuevo plazo de 6 meses para el análisis de las pruebas.

Las aseguradoras deben tener en cuenta también fuentes de información como los listados de terroristas u organizaciones terroristas que figuran en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, así como las nóminas oficiales que elaboran la Unión Europea, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Se puede acceder a las mismas mediante links en la página de Internet de la UIF.

En los fundamentos, la resolución recuerda que la ley contra el lavado de fondos del terrorismo indica que será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años quien recolecte o provea bienes o dinero con conocimiento de que serán utilizados para financiar una asociación terrorista.

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