Lunes  24 de Noviembre de 2003

Los actos de corrupción son una pesadilla en Wall Street

La detención de 47 empleados de bancos internacionales acusados de estafar a inversores saca a la luz manejos oscuros que se venían realizando en la Bolsa de Nueva York

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por la sigla en inglés) de Estados Unidos utilizó un agente encubierto, que se hizo pasar por gestor de fondos de alto riesgo, para llevar adelante la investigación que la semana pasada culminó con la detención de 47 empleados de alrededor de una docena de bancos internacionales, que fueron acusados de realizar operaciones fraudulentas en el mercado de cambios de Nueva York que perjudicaron a los bancos y a miles de pequeños inversores.

Entre los cuarenta y siete detenidos hay agentes de cambio de los bancos JP Morgan Chase, Société Genérale, UBS, Dresdner Kleinwort Wassertein y el Israel Discount Bank. También se detuvo a Stephen Moore, CEO de la agencia de cambios Intrade, que en otros tiempos fue miembro de la comisión de cambios creada por el Banco de la Reserva Federal en Nueva York.

Durante la investigación –que fue bautizada por la oficina de investigaciones estadounidense Operación Moneda de Madera y duró 18 meses–, un agente federal se hizo pasar por un operador cambiario corrupto. Según explicaron James Comey, fiscal del Distrito de Manhattan, y Pasquale d’Amuro, subdirector de la oficina de Nueva York del FBI, varios agentes y otros participantes del mercado se acercaron rápidamente a este topo del FBI para ofrecerle operaciones y planes para estafar a los inversores.

En los 18 meses que duró la pesquisa, el FBI descubrió detalles de 123 operaciones fraudulentas que produjeron ganancias ilegales por valor de más de 650.000 dólares y llevaron al pago de comisiones ilegales por valor de u$s 270.000. Algunas de estas actividades se venían realizando en los últimos 20 años.

En uno de los esquemas ilegales descubiertos, agentes cambiarios de grandes bancos manipulaban operaciones cambiarias para causar pérdidas a los bancos y ganancias a los que participaban de la concertación delictiva. Los corredores de cambio recibían a cambio importantes comisiones ilegales que le pagaban los instigadores del fraude.

En la conferencia de prensa en la que se revelaron los detalles de la investigación, D’Amuro describió cómo los participantes en el fraude alardeaban ante el agente encubierto diciendo que “los agentes de la ley nunca iban a poder acercarse lo suficiente a ellos como para detener sus actividades”.



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