Miércoles  19 de Noviembre de 2003

El FBI detiene a 47 brokers de divisas

El escándalo salpica a grandes firmas internacionales,entre las que se encuentran UBS y JP Morgan, que controlan entre ambas el 20% del negocio diario en divisas,el mayor mercado del planeta.

Primero cayeron del pedestal los grandes gurús del análisis, ídolos mediáticos en los noventa. Después le tocó el turno a los banqueros de inversión, protagonistas de las operaciones corporativas más espectaculares de la historia.

En los últimos meses el escándalo salpica a los fondos de inversión, íconos de la democratización del ahorro que permiten invertir a los particulares en igualdad de condiciones que el profesional más sofisticado. Cuando parecía que la confianza no podía caer más bajo, las irregularidades llegan al mercado de divisas, el mayor del mundo, con una negociación diaria de 1,5 billones de dólares.

Intermediación

En una espectacular redada realizada por el FBI en Nueva York el martes por la noche, bajo el nombre Operación Moneda de Madera, fueron detenidos 47 empleados pertenecientes a una docena de bancos internacionales por su presunta relación con un fraude en intermediación en el mercado de divisas. La fiscalía de Manhattan acusó de fraude continuado a estos brokers en un escándalo que salpica operadores de JP Morgan Chase, Société Générale, UBS, Dresdner Kleinwort Wasserstein e Israel Discount Bank, así como a miembros del comité de divisas de la Reserva Federal de NuevaYork.

El fiscal del distrito de Manhattan, James Comey, aseguró que la investigación ha sacado a luz dos sistemas de fraude, mediante los cuales varios grandes bancos y miles de pequeños inversores perdieron “millones de dólares”.

En uno de ellos, “algunos de los mayores bancos del mundo fueron estafados por jugadores corruptos que se encontraban en todos los niveles del mercado interbancario de divisas”, aseguró ayer Comey en una conferencia de prensa. El fiscal explicó que los bancos eran víctimas de operaciones de divisas realizadas por los agentes corruptos, diseñadas para provocar pérdidas a los bancos y enriquecer a estos agentes.

En un período de seis meses, el FBI descubrió detalles de 123 operaciones fraudulentas que proporcionaron beneficios ilegales demás de 650.000 dólares. La investigación sugiere que ese tipo de operaciones se han estado realizando durante los últimos veinte años.

Pequeños inversores

Comey aseguró que otro de los sistemas descubiertos provocó que miles de pequeños inversores perdiesen millones de dólares al ser engañados por supuestos agentes del mercado de divisas.

“Los inversores recibieron el consejo de que su dinero sería invertido cuidadosamente en el mercado de divisas, y que ganarían grandes sumas de dinero, y que esas inversiones eran para gente corriente. Incluso les dijeron que era más seguro y predecible que invertir en bolsa”, explicó ayer el fiscal del distrito.

Entre los acusados se encuentra Stephen Moore, primer ejecutivo de Itrade, un bróker del mercado de divisas, quien previamente fue miembro del Foreign Exchange Committee, patrocinado por la Reserva Federal de Nueva York.

Empleados de otras firmas de divisas, entre ellas Madison Deane o las británicas ICAP y Tullett Liberty, también fueron arrestados.

Comey dice que los fraudes perpetrados por operaciones en el mercado de divisas ilustran el riesgo potencial que sufren los pequeños inversores. “Si uno se va a nadar, le recomendamos que eche antes un buen vistazo a la orilla antes de lanzarse al agua”, advertía.

Shopping

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN7,047074,750079,7500
DÓLAR BLUE1,3793142,0000147,0000
DÓLAR CDO C/LIQ-2,2019-145,3755
EURO0,030388,423688,4656
REAL0,049513,749113,7559
BITCOIN4,090310.647,650010.652,0000
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-0,833329,7500
C.MONEY PRIV 1RA 1D-10,000018,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-9,523819,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000028,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000090,0090,00
CUPÓN PBI EN PESOS-0,55561,791,80
DISC USD NY0,000061,1061,10
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL2,200040.974,0500
BOVESPA1,330095.734,8200
DOW JONES0,200026.763,1300
S&P 500 INDEX0,29873.236,9200
NASDAQ0,370010.632,9850
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-1,5525366,9778372,7649
TRIGO CHICAGO0,3643202,4578201,7230
MAIZ CHICAGO-1,4247143,0061145,0729
SOJA ROSARIO0,0000286,00000,0000
PETROLEO BRENT-0,119741,720041,7700
PETROLEO WTI0,676240,200039,9300
ORO0,24731.864,50001.859,9000

OpenGolf Newsletter

Anotate y recibí el resumen semanal del mundo del golf.

OpenGolf
Revista Infotechnology