Domingo  28 de Diciembre de 2003

Detuvieron a Beraja y lo acusan de ser jefe de una asociación ilícita

También resultó imputado Salomón Carlos Cheb Terrab, dueño de empresas vinculadas a Beraja, en este caso bajo la figura de ‘organizador‘ de esa organización ilícita

El ex titular del liquidado Banco Mayo y ex presidente de la Delgación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, quedó hoy detenido a disposición del juez federal Norberto Oyarbide, luego que éste dispusiera su prisión preventiva acusado de ser jefe de una asociación ilícita, entre otros delitos cometidos a través de esa entidad creditica.

También resultó imputado Salomón Carlos Cheb Terrab, dueño de empresas vinculadas a Beraja, en este caso bajo la figura de ‘organizador‘ de esa organización ilícita; mientras que otros ex directivos del banco y de esas firmas, fueron procesados sin prisión preventiva, bajo el rótulo de ‘miembros‘ de la asociación presidida por el ex titular del Banco Mayo.

En esta última categoría están Víctor Isaac Liniado, Jaime Zerajia Hasbani, Ricardo Elías Tobal, Alfredo Bigio y Jaime Ernesto Yabra, entre otros ex directores del Mayo.

La resolución detalla las irregularidades cometidas en el vaciamiento de esa entidad bancaria y dispone que Beraja y Cheb Terrab sean alojados en la División Delitos Complejos de la Policía Federal. 

Beraja ‘como máxima autoridad del Banco, indiscutido referente y líder de la colectividad judía en la Argentina es quien no sólo conducía los hilos del entramado lícito de la citada entidad bancaria, sino de la organización ilícita que a expensas de esta se montaba‘, afirmó el juez.

Según Oyarbide, el detenido ex banquero ‘detentaba en todo momento -y aún hoy- el poder real de toda la estructura conforme resulta de los elementos de prueba oportunamente valorados al momento de procesárselo como principal responsable del delito de administración fraudulenta‘.

En esta causa Beraja ya había sido procesado hace un par de años por el entonces juez federal (ahora camarista) Gabriel Cavallo, pero ahora Oyarbide amplió el procesamiento -que incluye la prisión preventiva- como cabecilla de una asociación ilícita. 

El magistrado en la resolución, en la que también habilitó la feria judicial que comienza el próximo lunes, recordó que la causa se inició ante la denuncia de maniobras en el Mayo que ‘habrían ocasionado una pérdida, en apenas seis semanas, de doscientos millones de pesos‘.

Las irregularidades ‘en la administración, manejo y cuidado del Banco Mayo‘ provocaron un ‘perjuicio para el patrimonio de dicha entidad bancaria -a la que condujo a su cierre y liquidación- del patrimonio de ahorristas, de inversores e incluso del Estado Nacional por medio del Banco Central de la República Argentina‘.

Detalla las anomalías en la ‘ardidosa captación, manejo y administración de fondos dinerarios ajenos que habrían ingresado a través de las denominadas ’mesas de dinero’‘ que operaban bajo los nombres de ‘Mayflower Bank‘ y ‘Trust Inversions‘ que ‘respondían al Banco y/o a empresas vinculadas a éste‘, precisó el juez en la resolución.

En su oportunidad la Sala I de la Cámara confirmó los procesamientos dictados por Cavallo y ordenó que se profundice la investigación en torno a ‘la posible existencia de una asociación ilícita‘, figura penal por la que todos volvieron a ser indagados.

En uno de los párrafos de su extensa resolucion Oyarbide recordó que Cheb Tarrab -sobre quien pesa orden de detención y que no se presentó aún ante la justicia- actuaba ‘por fuera de la estructura y organización del Banco Mayo, en la comisión de las maniobras defraudatorias propias de la gestión administrativa fraudulenta‘.

‘El suyo -en referencia a Cheb Tarrab- no ha sido, por cierto, un aporte menor sino escencial‘ por cuanto a través ‘de sociedades a él vinculadas se canalizó el desvío de fondos de la entidad hacia las mismas, defraudándose así no sólo el patrimonio del banco sino la confianza de quienes en él confiaron o, engañados, creyeron confiar en él‘, sostuvo Oyarbide.

Para el magistrado esa organización estaba conformada por Beraja, Cheb Terrab, Víctor Liniado, Jaime Zerajia Hasbani, Ricardo Elías Tobal, Alfredo Biggio, Jaime Ernesto Yabra, León Liniado, Abraham Fleisman, Alberto Tawil, David Malik, Felipe Kompel, Sergio Kompel, Alberto Laham, Horacio Alegre, José Naftali, Rafael Charur e Isaac Duek.

Por fuera de la estructura del Banco ‘la asociación ilícita se nutría del aporte de otros individuos (...) diversos empresarios que, mediante sus participaciones accionarias en distintas sociedades beneficiarias de préstamos irregulares (...) brindaron su apoyatura para desviar ilícitamente los fondos‘, sostuvo Oyarbide en uno de los tramos de la resolución de 126 carillas.

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