Jueves  21 de Noviembre de 2019

La UIF firmó una alianza con bancos para prevenir el lavado de activos

Varias entidades del sistema financiero firmaron una alianza con la UIF para prevenir los riesgos e intercambiar información sobre riesgos y posibles reformas a la normativa local. 

La UIF firmó una alianza con bancos para prevenir el lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) suscribió hoy un acuerdo de cooperación con sus principales sujetos obligados, fundamentalmente, bancos del sistema local

Ya firmaron Banco Nación (BNA), Banco Galicia, Banco Provincia, Banco Supervielle, Banco Hipotecario y Banco Ciudad. "Otros bancos locales e internacionales han demostrado pleno apoyo a la iniciativa y se encuentran en procesos internos de aprobación para su incorporación a la brevedad", dijo la UIF en un comunicado.

La alianza, denominada Fintel AR, es una iniciativa de colaboración entre la UIF y sus principales bancos reportantes para intercambiar y analizar información sobre riesgos y aspectos estratégicos del sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo de manera más ágil y eficaz.

Fintel AR es el primer acuerdo de este tipo a nivel regional y su agenda de trabajo estará centrada en la evaluación de riesgos a la integridad financiera, el desarrollo de tipologías de ilícitos financieros, la retroalimentación al sistema financiero y la discusión sobre necesidades de reforma a la normativa local.

El lanzamiento de Fintel AR fue precedido por una Conferencia sobre Cooperaciones Público-Privadas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo auspiciada por la Embajada del Reino Unido y la UIF, realizada ayer.

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