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Gobierno dijo que con el blanqueo busca que los adherentes “se sientan cómodos”

El responsable de la UIF, Mario Federici pidió no comparar el actual blanqueo de capitales con el impulsado durante el kirchnerismo. Además dijo que espera que los bancos no hagan un “revoleo automático” de los reportes sobre operaciones sospechosas.

Gobierno dijo que con el blanqueo busca que los adherentes “se sientan cómodos”

El responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mario Federici, pidió no comparar el actual blanqueo de capitales con el impulsado durante el kirchnerismo y, al enviar señales de que se garantizará el secreto fiscal, afirmó que lo que se busca es que los adherentes “se sientan cómodos”.

“Buscamos que aquellas personas que no hayan cometido delitos graves y que solamente estén expuestos en una situación irregular ante la AFIP puedan sentirse cómodas de poder aprovechar los beneficios del blanqueo sin tener consecuencias adversas”, aseguró, en una entrevista que hoy publica el matutino Perfil.

Consultado sobre la aspiración de la UIF respecto de los bancos que participen de las operaciones del blanqueo, Federici dijo esperar que las entidades no hagan un “revoleo automático” de los reportes sobre operaciones sospechosas (ROS), sino un “análisis” en profundidad.

Esos reportes, puntualizó, deben “ser la consecuencia de un análisis de procesos de gestión de riesgos en el cual se analizó en profundidad la operación y después se determinó luego de ese análisis que la operación era sospechosa”.

“Lo que no queremos es un revoleo automático que en definitiva evidencia un traslado del riesgo, una transferencia del riesgo al Estado, más que una gestión de riesgos. Queremos que el riesgo se gestione, analizando el tipo de cliente con operaciones, las diferencias entre los distintos tipos de clientes, las actividades a las que se dedican y las maneras en las que generaron sus recursos”, destacó.

El directivo instó a no equiparar el actual plan de sinceramiento fiscal con el impulsado por la administración que encabezó Cristina Fernández de Kirchner.

En tal sentido, manifestó que “este programa no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el anterior, que sí considero que expuso muchísimos riesgos de lavado de activos y de ingreso de delitos graves al sistema por haber fallado en tomar los recaudos adecuados”.

Nosotros hemos sido muy rigurosos en el diseño, tanto en nuestra participación en el desarrollo de la ley como en el diseño de la norma que hemos emitido y con estas pautas lo que queremos es que el sistema esté bien protegido y que no se permita el ingreso de recursos provenientes de delitos graves. Pero también, tratando de promover pautas de gestión de riesgos”, puntualizó.

Sobre al accionar de los bancos, Federici especificó que las entidades podrán decidir el riesgo de una operación “analizando el tipo de producto que eligen” porque “no es lo mismo una transferencia que viene de un banco internacional que un depósito de dinero en efectivo que estaba fuera del radar y que no tiene trazabilidad”.

“No es lo mismo una transferencia que viene de una plaza financiera bien regulada que una que viene de un país donde el nivel de regulación es de menor calidad o que esté cercano a una zona de conflicto terrorista”, expresó.

En este marco, el director de la UIF señaló que “hay muchas variables a tomar en cuenta que los bancos conocen y que nosotros hemos tratado de recordar en la orientación y que creemos que debería permitir que fluyan con comodidad aquellas operaciones que solamente implican una situación irregular ante la AFIP y controlar aquellas que realmente vienen de dinero sucio”.