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Panama Papers: habilitaron al público informe sobre más de 200 mil empresas que operaron en paraísos fiscales

La página donde se puede chequear los datos aclara que “no necesariamente la aparición de algún nombre implica que existió un delito”.

Panama Papers: habilitaron al público informe sobre más de 200 mil empresas que operaron en paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la base de datos de los llamados Panamá Papers, en la que cualquier persona podrá buscar los nombres de más de 200.000 empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977.

Por ejemplo, el nombre del Presidente, Mauricio Macri, se ve vinculado como presidente de la compañía Fleg Trading LTD, con jurisdicción en Bahamas.

De todos modos, la página donde se puede chequear (https://offshoreleaks.icij.org/) aclara en un principio que “no necesariamente implica un delito que aparezca ahí algún nombre vinculado con estas empresas”.

Una vez dentro de la página, los usuarios pueden buscar los diferentes nombres de argentinos implicados y, enseguida, se despliega el nombre junto a la empresa con la cual está vinculada.

“Será probablemente la mayor revelación de datos jamás publicada sobre empresas secretas off shore en el extranjero y la gente detrás de ellas”, anunció ayer en su sitio web el ICIJ, la organización periodística, con sede en Washington, que difundirá los datos a las 14 (15 hora argentina).

El escándalo, revelado por el ICIJ junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, abarca más de 11,5 millones de documentos del estudio panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, que salpicó a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta.

“La publicación de la base estuvo planeada desde el principio, tal como lo hicimos en 2013 con la investigación Offshore Leaks”, precisó a Télam la periodista Marina Walker, a la cabeza de la investigación por parte del ICIJ en referencia a la revelación de 130.000 cuentas off shore hace tres años.

La filtración Panamá Papers, que sacó a la luz 214.488 compañías off shore creadas por ese estudio en los últimos 38 años, llegó al diario alemán de manos de una persona, cuyo nombre aún no se conoce, que “lo hizo para exponer a esa criminalidad del mundo de los paraísos fiscales”, contó Walker.

Esta persona publicó un manifiesto que se conoció la semana pasada y en el que aseguró que “no trabaja ni trabajó para ningún gobierno o agencia de inteligencia”.


Correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes y registro de clientes revelados tras un año de trabajo colaborativo de 376 periodistas de 77 países pusieron en jaque a 140 políticos, reyes y familiares, ganadores de premios Nobel y más de 500 bancos mencionados como poseedores de empresas off shore.


Entre los nombres más resonantes, el affaire salpicó a los presidentes Mauricio Macri; al ruso Vladimir Putin; al ucraniano Petro Poroshenko; al primer ministro británico, David Cameron, y a su ex par islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, éste último el primero en renunciar por el escándalo.

También figuran en esta filtración de datos -que es 47 veces más grande que la famosa de Wikileaks de 2011- los reyes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la hermana del rey emérito de España, familiares de nueve líderes chinos que estuvieron en el poder desde el gobierno de Mao Tse-tung al actual de Xi Jinping, herederos del dictador Francisco Franco, el escritor Mario Vargas Llosa y hasta el astro argentino del fútbol Lionel Messi.

De acuerdo a la periodista Marina Walker, a la cabeza de la investigación por parte del ICIJ, lo que hoy ya se encuentra a disposición del público es una base de datos en la que aparecerán los nombres de las sociedades offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca.

La presunción que sobrevuela a toda la investigación es que estas empresas fueron creadas para eludir al fisco de los países de origen de esos capitales.

“La base de datos incluye información sobre empresas, fideicomisos, fundaciones y fondos en 21 paraísos fiscales, de Hong Kong a Nevada en Estados Unidos que se vinculan en más de 200 países y territorios”, observó Walker en su artículo en el sitio oficial panamapapers.icij.org.

Según informaron desde la organización periodística, no se divulgarán datos personales en masa, ni registros de cuentas bancarias o transacciones financieras, sino que será una información seleccionada de acuerdo al interés público.

Los usuarios podrán buscar en offshoreleaks.icij.org y visualizar redes de miles de entidades off shore y, si están disponibles en los registros internos de Mossack Fonseca, los verdaderos dueños de la empresa.

Se presume que esta apertura de datos representa un posible puntapié para revelar a nuevas personas y empresas involucradas en el mundo secreto de los paraísos fiscales.

Fuente: Agencias Buenos Aires y Cronista.com